Корпоративные (внутрифирменные) акты (5000,00 руб.)

Стр.2

Стр.3

Стр.338

Стр.339

Стр.340

Т. В. Кашанина КОРПОРАТИВНЫЕ (ВНУТРИФИРМЕННЫЕ) АКТЫ Москва 2014

Стр.2

УДК 347.191.11(094.91) ББК 67.404.(2Рос)к125 К31 Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org Кашанина Татьяна Васильевна — доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета (МГЮА). Создатель концепции корпоративного права (и первого учебника по корпоративному праву – 1995 г.), ставшей основой преподавания соответствующей учебной дисциплины в юридических и экономических вузах России. Автор более 100 научных работ (монографии, учебники, учебные, практические пособия, статьи). К31 Кашанина Т. В. Корпоративные акты. Образцы документов с кратким комментарием : учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2014. — 344 с. ISBN 978-5-392-12157-1 В книге приведен полный пакет корпоративных нормативных актов, регулирующих деятельность корпораций (ООО и АО). Они сгруппированы по разделам, охватывающим все стороны деятельности корпораций (корпоративные финансы, корпоративные ценные бумаги, корпоративное управление, использование наемного труда в корпорации, корпоративная социальная защита, юридическая работа в корпорации). Приведен краткий комментарий, цель которого дать читателю четкое понимание относительно особенностей корпоративных актов и облегчить работу по правовому обеспечению деятельности корпораций. Для предпринимателей, менеджеров, юрисконсультов. Будет полезно для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов и факультетов в качестве пособия при изучении курса «Предпринимательское право» и спецкурса «Корпоративное право». УДК 347.191.11(094.91) ББК 67.404.(2Рос)к125 Книга подготовлена при информационной поддержке ЗАО «Консультант Плюс» Учебное издание Кашанина Татьяна Васильевна КОРПОРАТИВНЫЕ (ВНУТРИФИРМЕННЫЕ) АКТЫ Учебно-практическое пособие Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет» www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г. Подписано в печать 15.11.2013. Формат 6090 1 Печать цифровая. Печ. л. 21,5. Тираж 300 экз. Заказ №. ООО «Проспект» /16 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4. ISBN 978-5-392-12157-1 © Кашанина Т. В., 2014 © ООО «Проспект», 2014

Стр.3

ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Образцы корпоративных нормативных актов I. Корпоративные финансы Положение о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала . . . . . . .5 Положение о распределении (использовании) прибыли . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Положение о фондах и резервах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Положение о резервном фонде АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Положение об организации отчетности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Положение о Главной бухгалтерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Должностная инструкция Главного бухгалтера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Должностная инструкция Кассира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 II. Корпоративные ценные бумаги Положение о ценных бумагах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Положение о размещении акций и иных ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Положение о порядке приобретения и выкупа Обществом размещенных акций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Положение о выпуске и обращении облигаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Положение о Реестре акционеров АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Положение об Отделе ценных бумаг АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 III. Управление корпорацией Устав Общества с ограниченной ответственностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Устав открытого (закрытого) акционерного общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Бизнес-план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Положение об Общем собрании акционеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Регламент проведения Общего собрания акционеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Положение о Счетной комиссии акционерного общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Положение о Совете директоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Положение о Правлении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Положение о Генеральном директоре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Положение о структурном подразделении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Положение о Приемной Генерального директора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Должностная инструкция Начальника структурного подразделения (Отдела) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Должностная инструкция Корпоративного секретаря Общества . . . . . . . . . .159 Положение о конфиденциальности информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

Стр.338

338 Оглавление IV. Применение труда в корпорации А. Общие условия наемного труда в корпорации Положение о персонале . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Коллективный договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Положение о порядке ведения переговоров между работниками корпорации (их представителями) и работодателем (его представителями) о заключении Коллективного договора . . . . . . . . . . .175 Правила внутреннего трудового распорядка для работников Общества . . . .179 Положение о проведении Общего собрания (Конференции) персонала . . .187 Б. Корпоративные трудовые отношения Кодекс поведения руководящих работников АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Кодекс поведения персонала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Правила делового этикета сотрудников Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Положение о контрактной системе найма работников . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Положение о порядке приема на работу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Положение о структуре трудового договора с работниками АО . . . . . . . . . . .214 Положение о подготовке персонала Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Положение об аттестации персонала Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Положение о пропускном режиме в зданиях и на территории Общества . . .230 Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях и на территории Обшества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Правила использования компьютерной техники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Положение об охране труда работников Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 В. Оплата труда в корпорации Положение об оплате труда в АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Положение о премировании руководящих работников и специалистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Положение о премировании работников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Положение о выплате вознаграждения за общие результаты работы АО . . .244 Положение о порядке участия наемных работников в прибылях АО . . . . . .246 Положение о поощрительных выплатах (бонусах) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Г. Дисциплинарная и материальная ответственность персонала корпорации Положение о материальном и моральном поощрении работников . . . . . . . .250 Положение о дисциплинарной ответственности Персонала Общества . . . .253 Положение о материальной ответственности Персонала Общества . . . . . . .255 Типовой договор о полной индивидуальной ответственности работника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Типовой договор о коллективной материальной ответственности работников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Положение о порядке применения неустоек за проступки на производстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

Стр.339

Оглавление 339 Д. Социальная защита работников корпорации Социальный кодекс Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Положение о социальном обеспечении руководителей и персонала Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Положение о социальной защите работников Общества . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Положение об условиях обеспечения очередников Общества жилой площадью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 Положение о материальной помощи (пенсиях) пенсионерам Общества . . .275 Положение о выдаче беспроцентной целевой ссуды на строительство и приобретение...жилья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Положение о льготах, предоставляемых работникам Общества, занимающимся физкультурой и спортом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Положение о льготах, предоставляемых работникам Общества, не пользующимся бюллетенями .279 Положение о транспортных льготах, предоставляемых работникам Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 V. Договорная работа в корпорации Положение о юридическом отделе Общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Положение о Бюро по договорной и претензионной работе . . . . . . . . . . . . . .284 Должностная инструкция Начальника Юридического отдела . . . . . . . . . . . .288 Должностная инструкция корпоративного юриста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Положение о порядке разработки и принятия корпоративных нормативных актов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Положение о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества АО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Положение о порядке заключения и исполнения договоров . . . . . . . . . . . . .302 Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы . . . . . . . . . . .304 Положение о претензионном порядке урегулирования хозрасчетных споров в Обществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Положение о порядке разрешения споров между структурными подразделениями... (отделами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Положение об Арбитражной комиссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 Положение о Комиссии по трудовым спорам (КТС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Краткий комментарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Стр.340