Агентство CIP РГБ ISBN 5-238-00916-Х Рассматриваются теоретические и практические проблемы борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, осуществляемых в рамках российских бизнес-групп, контролируемых так называемыми «олигархами», и аналогичных зарубежных структур, системные аспекты формирования криминальных корпоративных бизнес-групп, закономерности криминальной трансформации их деятельности. <...> Определяются криминальные характеристики и особенности организационноуправленческих механизмов корпоративных бизнес-групп, формы извлечения и легализации ими криминальных доходов в России и за рубежом. <...> Эффективная деятельность и развитие российских предприятий становятся невозможны без постоянного правоохранительного противодействия криминальным механизмам и деятельности организованных преступных группировок. <...> Рассматривая проблемы экономического развития с учетом криминальных аспектов развития экономики, необходимо проанализировать сущность и закономерности этих процессов, рассмотреть механизм влияния криминальных факторов, выявить тенденции и определить перспективные технологии противодействия криминальным процессам в рыночных условиях. <...> В современной ситуации становится очевидным, что финансово-промышленные объединения, попавшие под криминальный контроль, превратились в столь значительный фактор развития экономики нашей страны, что их воздействие испытывают все ключевые экономические, социальные и политические процессы. <...> В российской экономике криминализированные финансовопромышленные группы оказывают влияние на темпы экономического роста, эффективность использования финансовых, материальных и иных ресурсов, на объем и структуру инвестиций, пропорции общественного воспроизводства и т.д. <...> Обладая огромной экономической мощью, криминализированные финансово-промышленные группы создали в границах российской экономики огромные многофункциональные экономические <...>
Криминальные_операции_в_российских_и_зарубежных_корпорациях._Уч._пос._Гриф_УМЦ_Проф._уч-к.pdf
УДК [343.575+343.9.01](470+571)(07)
ББК 67.408(2Ðîñ)ÿ7+67.51(2Ðîñ)ÿ7
Ë69
Главный редактор издательства
кандидат юридических наук,
доктор экономических наук Н.Д. Эриашвили
Логинов, Евгений Леонидович.
Ë69
Криминальные операции в российских и зарубежных
корпорациях: Учеб. пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 021100
«Þðèñïðóäåíöèÿ» / Å.Ë. Ëîãèíîâ. — Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ,
Закон и ïðàâî, — 271 ñ.
2015.
Агентство CIP РГБ
ISBN 5-238-00916-Õ
Рассматриваются теоретические и практические проблемы
борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов,
осуществляемых в рамках российских бизнес-групп, контролируемых
так называемыми «олигархами», и аналогичных зарубежных
структур, системные аспекты формирования криминальных
корпоративных бизнес-групп, закономерности криминальной
трансформации их деятельности. Определяются криминальные
характеристики и особенности организационноуправленческих
механизмов корпоративных бизнес-групп, формы
извлечения и легализации ими криминальных доходов в
России и за рубежом.
Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов,
преподавателей, научных работников, а также работников
правоохранительных органов.
ББК 67.408(2Ðîñ)ÿ7+67.51(2Ðîñ)ÿ7
ISBN 5-238-00916-Õ © Å.Ë. Ëîãèíîâ, 2005
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2005
Воспроизведение всей книги или какой-либо ее
части любыми средствами или в какой-либо форме,
в том числе в Интернет-сети, запрещается
без письменного разрешения издательства
Стр.3
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Криминальный генезис функционирования
олигархических бизнес-групп в условиях
реализованного варианта российских рыночных
реформ 1991—2000 годов
1.1. Формирование криминальной сущности
функционирования российских корпоративных
бизнес-групп
1.2. Закономерности криминальной трансформации
рыночных экономических механизмов
и деятельности КОРПБГ
1.3. Особенности функционирования государственного
механизма противодействия отмыванию денег
и уклонению от уплаты налогов олигархических
КОРПБГ на современном этапе
Глава 2. Криминальные особенности функционирования
российских и международных корпоративных
бизнес-групп
2.1. Криминальные характеристики КОРПБГ
как универсальной организационной структуры
организованной преступности в экономике
12
12
34
88
123
123
2.2. Криминальные особенности функционирования
организационно-управленческого механизма КОРПБГ 154
2.3. Криминальные составляющие бизнес-процессов
в рамках КОРПБГ
302
187
Стр.303
Глава 3. Криминальные методы деятельности корпоративных
бизнес-групп в России и за рубежом
3.1. Формы извлечения криминальных доходов
предприятий в составе КОРПБГ
3.2. Маскировка криминальной сущности финансовохозяйственных
операций предприятий
в составе КОРПБГ
3.3. Легализация доходов, полученных криминальным
путем предприятиями КОРПБГ
218
218
239
251
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 290
ЛИТЕРАТУРА
294
303
Стр.304