Следственный комитет Российской Федерации Академия Следственного комитета Российской Федерации Противодействие преступлениям в сфере экономики Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 г.) Под редакцией Председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-полковника юстиции Заслуженного юриста Российской Федерации доктора юридических наук, профессора Москва 2015 А . И . Бастрыкина УДК 343.3/. <...> 7(063) ББК 67.408.12я431 П83 Редакционная коллегия: А.В. Федоров — заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник А.М. Багмет — и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской Федерации, Почетный работник Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции В.В. Бычков — ученый секретарь Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Противодействие преступлениям в сфере экономики: П83 материалы Междунар. науч.-практич. конф. <...> ISBN 978-5-238-02734-0 Агентство CIP РГБ Сборник сформирован по материалам выступлений на Международной научно-практической конференции, проходившей в Академии Следственного комитета Российской Федерации 24 апреля 2015 г. Представляет интерес для юристов — ученых и практиков. <...> А.И. БАСТРЫКИН Следственный комитет Российской Федерации как субъект противодействия преступлениям в сфере экономики Развивая современную экономику, любое государство сталкивается с проблемой преступности в сфере экономики. <...> В результате такого взаимодействия произошло снижение количества совершенных преступлений экономической направленности. <...> Так, за 12 <...>
Противодействие_преступлениям_в_сфере_экономики_Мат-алы_Междунар._науч.-практич._конф._(Москва,_24_апреля_2015).pdf
УДК 343.3/.7(063)
ББК 67.408.12ÿ431
Ï83
Редакционная коллегия:
А.В. Федоров — заместитель Председателя Следственного комитета
Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник
А.М. Багмет — и.о. ректора Академии Следственного комитета Российской
Федерации, Почетный работник Академии Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции
В.В. Бычков — ученый секретарь Академии Следственного комитета Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Противодействие преступлениям в сфере экономики:
П83 материалы Междунар. науч.-практич. конф. (Москва,
24 апреля 2015 ã.) / под ðåä. À.È. Бастрыкина. — Ì.:
ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015. — 391 ñ.
ISBN 978-5-238-02734-0
Агентство CIP РГБ
Сборник сформирован по материалам выступлений на Международной
научно-практической конференции, проходившей в Академии Следственного
комитета Российской Федерации 24 апреля 2015 г.
Представляет интерес для юристов — ученых и практиков.
Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы
и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают
субъективные оценки их авторов.
ББК 67.408.12ÿ431
ISBN 978-5-238-02734-0
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания
(Федеральный закон от 5 апреля 2013 ã. ¹ 44-ÔÇ).
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в
какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного
разрешения издательства.
Стр.3
Содержание
А.И. БАСТРЫКИН. Следственный комитет Российской
Федерации как субъект противодействия преступлениям
в сфере экономики
А.М. БАГМЕТ. Противодействие преступлениям в сфере
экономики: проблемы и пути решения
Д.В. АЛ¨ХИН, С.Р. АЛ¨ХИНА. О некоторых вопросах
назначения судебных экспертиз при расследовании
налоговых преступлений
Е.Ю. АЛОНЦЕВА. Совершенствование деятельности
следователей органов внутренних дел по расследованию
преступлений в сфере экономики
В.Н. АНИЩЕНКО. Закрепление в нормативных правовых
документах понятия «финансовые расследования»
Н.В. БАНДУРИНА. К вопросу о взаимодействии Счетной
палаты Российской Федерации и правоохранительных органов
по противодействию преступлениям в сфере экономики
В.Е. БАТЮКОВА. Противодействие экономическим
преступлениям: проблемы применения
И.В. БАШЛАКОВ-НИКОЛАЕВ, В.Е. ЗВЯГИНЦЕВ. К вопросу
о необходимости усиления уголовной ответственности
за преступления в сфере государственного оборонного заказа
Л.В. БЕРТОВСКИЙ. Понятие и классификация преступного
нарушения правил экономической деятельности
А.А. БЕСПАЛЬКО. Изменение налогового законодательства
как способ противодействия налоговым преступлениям
Ю.М. БОЙЦОВ. О некоторых методах отслеживания финансовых
потоков и доходов в процессе противодействия преступлениям
в сфере экономики
3
9
13
18
22
26
32
36
44
51
54
Н.В. БУГАЕВСКАЯ. Коррупционные преступления в сфере
экономики: перспективы совершенствования уголовного
законодательства 57
Н.Д. БУТ. Новые формы работы прокуратуры, способствующие
противодействию преступлениям, связанным
с воспрепятствованием законной предпринимательской
деятельности, реализации свободы экономической деятельности
О.С. БУТЕНКО. Роль осмотра средств мобильной связи
в ходе расследования экономических преступлений
62
68
Стр.388
388
Противодействие преступлениям в сфере экономики
А.В. БУТЫРСКАЯ. К вопросу о расследовании преступлений,
совершенных в сфере государственных закупок
Е.Г. БЫКОВА. Наличие признаков банкротства
как конструктивный признак состава преступления,
предусмотренного ст. 195 УК РФ
В.В. БЫЧКОВ. Корпоративное рейдерство: подготовка
и совершение
Е.Г. ВАСИЛЬЕВА. Проблемы пресечения и уголовно-правовой
квалификации преступлений, предусмотренных ст. 173.1
и 173.2 УК РФ
В.Б. ВЕХОВ. Особенности планирования расследования
мошенничеств с использованием платежных карт
на первоначальном этапе
А.Ф. ВОЛЫНСКИЙ, В.А. ПРОРВИЧ. О процессуальных
новеллах, связанных с возбуждением уголовного дела
по финансовым преступлениям
М.В. ГАЛДИН. О конфискации преступных доходов
Д.В. ГАЛКИН. Механизм незаконного возмещения НДС
В.И. ГЛАДКИХ, А.И. СЕЛИВАНОВ. Концептуальные
основания разработки современных научно-методических
подходов в сфере противодействия отмыванию доходов
и проявлению коррупции
А.И. ГЛУШКОВ. Роль оперативно-розыскной деятельности
в реализации назначения уголовного судопроизводства
по коррупционным преступлениям
С.А. ГРИМАЛЬСКАЯ. К вопросу о системе преступлений
в сфере экономической деятельности
М.Е. ГУЩЕВ, А.В. АНЦЫГИН. Проблемы квалификации
деяний, связанных с легализацией (отмыванием) денежных
средств, полученных в результате незаконного оборота
наркотических средств
Т.А. ЕРМАКОВА. Противодействие налоговым преступлениям
Я.Н. ЕРМОЛОВИЧ. О криминализации общественно опасных
деяний в области экономического обеспечения
обороноспособности страны
Е.А. ЕФРЕМОВА. Пути совершенствования организации
расследования преступлений экономической направленности
С.П. ЖДАНОВ. Значение формирования частной теории
участия специалиста в противодействии преступлениям
в сфере экономики
71
75
80
86
92
98
104
108
112
122
127
131
136
140
145
152
Стр.389
Содержание
Е.А. ЗАГРЯДСКАЯ. Некоторые проблемы возмещения вреда,
причиненного преступлениями в сфере жилищнокоммунального
хозяйства (на примере Приволжского
федерального округа)
В.С. ИЗОСИМОВ, Ю.В. РОДИОНОВА. К вопросу
отграничения преступлений, ответственность за которые
предусмотрена ñò. 201, 204 УК ÐÔ, от незаконного участия
в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)
А.А. ИЛЬЮХОВ. Рейдерство: его правовая характеристика
и проблемы, возникающие в правоприменительной практике
Л.В. ИНОГАМОВА-ХЕГАЙ. Преступления в сфере
экономической деятельности и против здоровья населения:
проблемы криминализации конкурирующих и смежных норм
С.М. ИРЛИЦА. Проблемы квалификации и привлечения
к уголовной ответственности за легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем
А.А. КАЗАКОВ. Целесообразно ли существование института
межотраслевой преюдиции?
Е.Ю. КАЗАЧЕК. Способ хищения денежных средств
с банковской карты через мобильного оператора
(на основе конкретного уголовного дела)
Ю.Ф. КАМЕНЕЦКИЙ. Криминалистическая характеристика
преступных групп, в составе которых совершаются хищения
путем злоупотребления служебными полномочиями
в бюджетной сфере
Н.В. КАРЕПАНОВ. Обстановка кредитного мошенничества
К.А. КОСТЕНКО. О практическом значении судебных
прецедентов Верховного Суда РФ по уголовным делам
экономической направленности
С.Е. КУЗНЕЦОВ. Традиционные способы криминалистического
исследования документов в ходе расследования преступлений
экономической направленности
Е.А. КУРНЫШЕВА. Роль уголовного законодательства
в реализации государственной налоговой политики
В.О. ЛАПИН. Актуальные вопросы выявления и расследования
преступлений, связанных с незаконным обналичиванием
средств материнского (семейного) капитала
Н.В. ЛЕТ¨ЛКИН. Миграция как одно из условий,
способствующих совершению мошеннических действий
389
157
162
167
173
179
182
185
Г.М. КАЗИАХМЕДОВ. Проблемы преступности в сфере
экономики 189
194
198
203
208
213
216
222
Стр.390
390
Противодействие преступлениям в сфере экономики
М.Н. ЛИСЮК. К вопросу о соотношении провокации взятки
и предоставления свободы действий
Е.А. ЛУШИН, А.М. ШУВАЛОВА. Некоторые проблемы
расследования налоговых преступлений
Г.Б. МИРЗОЕВ. О некоторых мерах по повышению
эффективности национальной антикоррупционной политики
по противодействию преступности в сфере экономики
Д.В. МИРОШНИЧЕНКО. Противодействие коррупционной
преступности в сфере экономики в контексте исследования
правовой жизни
А.А. МИШЕНИНА, И.А. КИРЯНИНА. Применение отдельных
отраслевых положений законодательства в сфере
государственных закупок при расследовании уголовных дел
коррупционной направленности
Ю.И. НЕМЦОВ. Механизмы возврата активов, выведенных
преступным путем в иностранные юрисдикции
А.А. НЕЧАЕВ. К вопросу о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями
коррупционной направленности
Ю.В. НИКОЛАЕВА. К вопросу о конструировании санкций
за преступления в сфере экономической деятельности
А.В. ОБРАЗЦОВ. Возбуждение уголовного дела
по преступлениям в сфере экономики: особенности
процессуального руководства
И.В. ОСОКИНА. Налоговые преступления в современных
экономических условиях развития России
С.В. ПЕТРАКОВ. Оценочная формулировка цели
легализации — причина непонимания механизма преступления
А.В. ПЕТРЯНИН. Миграция как фактор распространения
поддельных денег или ценных бумаг в целях финансирования
экстремистской деятельности
Д.В. ПЕШКОВ. Вопросы квалификации неправомерного
завладения транспортным средством без цели хищения
М.Г. ПОЛУЯНЕНКО. О сложившейся в следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области практике проведения проверки
сообщений о фактах захвата имущества, денежных средств,
имущественных и неимущественных прав предприятий
и о расследовании уголовных дел данной категории
228
234
И.В. МАКОГОН, Л.В. КОСАРЕВА. Противодействие
расследованию преступлений, совершаемых в сфере экономики 238
243
248
253
258
265
270
274
278
В.А. ПЕРОВ. Об уголовной ответственности юридических лиц
за совершение преступлений в сфере экономической деятельности 285
288
293
297
303
Стр.391
Содержание
Т.И. РОЗОВСКАЯ. Квалификация действий в сфере
государственной регистрации юридических лиц
(÷. 1 ñò. 170.1 УК ÐÔ)
М.В. РУБЦОВА. Проблемы борьбы с коррупцией
в таможенной сфере
П.Т. САВИН. Детализация правовой основы противодействия
коррупции
А.М. САЖАЕВ. Обстоятельства, подлежащие доказыванию,
и особенности первоначального этапа расследования
преступлений в сфере экономической деятельности
С.Т. САЗИН. Проблемы применения норм уголовного права
и квалификации преступлений, связанных с рейдерством
В.Г. СТАЦЕНКО, Ю.Б. САМОЙЛОВА. О взаимодействии
следователя с органами, осуществляющими ОРД, на стадии
возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 172 УК РФ
С.Д. СТЕПАНОВ. Совокупность необходимых следственных
действий по делам о рейдерских захватах имущественных
комплексов юридических лиц, полученных на основе
математического анализа
И.В. ТИТОВЕЦ. Недопустимые доказательства в призме
противодействия расследованию
С.В. ТРОХОВ. Проблемные вопросы расследования уголовных
дел о налоговых преступлениях, возбужденных по материалам
налоговых проверок
Ю.В. ТРУНЦЕВСКИЙ. Источники формирования уголовной
политики России в сфере экономики
А.В. ХМЕЛ¨ВА. Использование помощи специалистов
при расследовании преступлений в финансовой сфере
В.Э. ШУНК. Юридическая природа сделок при легализации
преступно полученного дохода
О.В. ЯНЧУРКИН. Тактические особенности производства
следственных действий при расследовании легализации
преступных доходов, совершенной с использованием
возможностей офшорных зон
С.А. ЯШКОВ. Фальсификация Единого государственного
реестра юридических лиц: некоторые вопросы применения
ñò. 170.1 УК РФ
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
391
307
312
317
320
327
333
338
345
349
353
359
365
370
375
379
Стр.392