УДК 339.543
ББК 67.401.21
Б11
Ав тор ский кол лек тив:
Н.Е. Си мо нов, канд. юрид. на ук, про фес сор (ру ко во ди тель ав тор ско го коллек
ти ва) (гл. 1 п.1.1; гл. 2 п. 2.2; гл. 3 п. 3.3; гл. 4 п. 4.2, 4.5; гл. 5 п. 5.2);
А.И. Хо да нов, канд. юрид. на ук (гл. 3 п. 3.3, 3.4; гл. 4 п. 4.1, 4.3; гл. 5 п. 5.2);
А.Ю. Коз лов ский, канд. юрид. на ук (гл. 2 п. 2.1; гл. 3 п. 3.1; гл. 4 п. 4.1, 4.5;
гл. 5 п. 5.2, 5.3); А.Е. Аки мов, канд. юрид. на ук (гл. 1 п. 1.2; гл. 3 п. 3.1; гл. 4
п. 4.3, 4.4); В.И. Дья ков, д-р юрид. на ук, про фес сор (пре ди сло вие, гл. 1 п. 1.1,
1.2; гл. 3 п. 3.2; за клю че ние); В.А. Жбан ков, д-р юрид. на ук, про фес сор (гл. 5
п. 5.1); А.Е. Же ри хов, канд. юрид. на ук (гл. 1 п. 1.1); Я.И. Мо ра век, канд.
юрид. на ук (гл. 2 п. 2.1; гл. 3 п. 3.3; гл. 4 п. 4.2; за клю че ние)
От вет ст вен ный за вы пуск – Н.Е. Си мо нов, канд. юрид. на ук, про фес сор,
ди рек тор Ин сти ту та пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти Рос сий ской та можен
ной ака де мии
От вет ст вен ный ре дак тор – А.Ю. Шу ми лов, про фес сор ка фед ры опе ра тивно-ро
зы ск ной дея тель но сти, д-р юрид. на ук, про фес сор
Ре цен зен ты:
А.В. Ива нов, на чаль ник Глав но го управ ле ния по борь бе с кон тра бан дой
ФТС Рос сии;
В.В. Пет ра ков, на чаль ник Управ ле ния по со хра не нию куль тур ных цен ностей
Ро со хран куль ту ры
Борь ба та мо жен ных ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции с кон тра бан дой культур
ных цен но стей: учеб ное по со бие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во
Рос сий ской та мо жен ной ака де мии, 2011. 246 с., с ил.
ISBN 978-5-9590-0228-2
Учеб ное по со бие раз ра бо та но в со от вет ст вии с про грам мой про фес сио нальной
пе ре под го тов ки «Пра во вое и ор га ни за ци он ное обес пе че ние опе ра тив норо
зы ск ной дея тель но сти та мо жен ных ор га нов» и про грам мой кур са по вы ше ния
ква ли фи ка ции «Ор га ни за ция и так ти ка борь бы с кон тра бан дой куль тур ных ценно
стей».
По со бие по свя ще но ак ту аль ной те ме пре ду пре ж де ния, вы яв ле ния, пре се чения
и рас сле до ва ния кон тра бан ды куль тур ных цен но стей.
Пред на зна че но для слу ша те лей Ин сти ту та пра во ох ра ни тель ной дея тельн
о сти, ас пи ран тов и пре по да ва те лей Рос сий ской та мо жен ной ака де мии, иных
спе ци аль ных учеб ных за ве де ний пра во ох ра ни тель ных ор га нов Рос сии, а так же
для долж но ст ных лиц пра во ох ра ни тель ных под раз де ле ний та мо жен ных ор га нов
Рос сии.
© Кол лек тив ав то ров, 2011
© Рос сий ская та мо жен ная ака де мия, 2011
Стр.3
ОГЛАВЛЕНИЕ
Пре ди сло вие ................................................................................................................... 5
Гла ва 1. КУЛЬ ТУР НЫЕ ЦЕН НО СТИ КАК ПРЕД МЕТ КОН ТРА БАН ДЫ ...................10
1.1. По ня тие, клас си фи ка ция и ме то ды оп ре де ле ния
ха рак те ри стик куль тур ных цен но стей .......................................................10
1.2. Об щая ха рак те ри сти ка сло жив шей ся в Рос сии
опе ра тив ной об ста нов ки, свя зан ной
с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей .....................................................52
Гла ва 2. ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ БОРЬ БЫ ТА МО ЖЕН НЫХ ОР ГА НОВ
С КОН ТРА БАН ДОЙ КУЛЬ ТУР НЫХ ЦЕН НО СТЕЙ .....................................62
2.1. Об щая ха рак те ри сти ка нор ма тив но го пра во во го
ре гу ли ро ва ния в сфе ре борь бы с кон тра бан дой
куль тур ных цен но стей ................................................................................62
2.2. Ме ж ду на род но-пра во вое со труд ни че ст во
в во про сах борь бы с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей ......................70
Гла ва 3. ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ КОН ТРО ЛЯ ТА МО ЖЕН НЫХ ОР ГА НОВ
ЗА СО БЛЮ ДЕ НИ ЕМ СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ ПРА ВИЛ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЯ
КУЛЬ ТУР НЫХ ЦЕН НО СТЕЙ ЧЕ РЕЗ ТА МО ЖЕН НУЮ ГРА НИ ЦУ
РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ .....................................................................82
3.1. Сис те ма та мо жен но го кон тро ля за пе ре ме ще ни ем
куль тур ных цен но стей че рез та мо жен ную гра ни цу
Рос сий ской Фе де ра ции ..............................................................................82
3.2. По ря док та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го
кон тро ля вво за и вре мен но го вво за куль тур ных цен но стей
на тер ри то рию Рос сий ской Фе де ра ции ....................................................88
3.3. По ря док та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го
кон тро ля вы во за и вре мен но го вы во за куль тур ных
цен но стей с тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции .....................................91
3.4. Иные про це ду ры та мо жен но го оформ ле ния
и та мо жен но го кон тро ля, со вер шае мые в от но ше нии
куль тур ных цен но стей ................................................................................95
3
Стр.4
Гла ва 4. ОСО БЕН НО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ОПЕ РА ТИВ НО-РО ЗЫ СК НОЙ
ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ ТА МО ЖЕН НЫХ ОР ГА НОВ В БОРЬ БЕ
С КОН ТРА БАН ДОЙ КУЛЬ ТУР НЫХ ЦЕН НО СТЕЙ .....................................98
4.1. Ак ту аль ные про бле мы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния
опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти та мо жен ных ор га нов
в борь бе с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей.......................................98
4.2. Ос нов ные спо со бы со вер ше ния кон тра бан ды
куль тур ных цен но стей ..............................................................................109
4.3. Ор га ни за ция дея тель но сти та мо жен ных ор га нов
для борь бы с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей ................................124
4.4. Пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние опе ра тив но-ро зы ск ной
дея тель но сти в це лях пре ду пре ж де ния, вы яв ле ния,
пре се че ния и рас сле до ва ния кон тра бан ды
куль тур ных цен но стей ..............................................................................132
4.5. Осо бен но сти до ку мен ти ро ва ния ре зуль та тов про ве де ния
опе ра тив но-ро зы ск ных ме ро прия тий в це лях
пре ду пре ж де ния, вы яв ле ния, пре се че ния
и рас сле до ва ния кон тра бан ды куль тур ных цен но стей ...........................144
Гла ва 5. ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ ПО ЗНА НИЙ В ЦЕ ЛЯХ
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ БОРЬ БЫ ТА МО ЖЕН НЫХ ОР ГА НОВ
С КОН ТРА БАН ДОЙ КУЛЬ ТУР НЫХ ЦЕН НО СТЕЙ ...................................171
5.1. Воз мож но сти та мо жен ных ор га нов по иден ти фи ка ции
и оцен ке куль тур ных цен но стей как не по сред ст вен ных
пред ме тов кон тра бан ды ...........................................................................171
5.2. При вле че ние спе циа ли стов в про цес се рас сле до ва ния
кон тра бан ды куль тур ных цен но стей .......................................................173
5.3. Осо бен но сти ор га ни за ции и про ве де ния не ко то рых
ви дов экс пер тиз/ис сле до ва ний в про цес се рас сле до ва ния
кон тра бан ды куль тур ных цен но стей .......................................................181
За клю че ние .................................................................................................................188
Пе ре чень ис поль зо ван ных ис точ ни ков и ли те ра ту ры ...............................................193
При ло же ния ................................................................................................................205
4
Стр.5