Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 612716)
Контекстум

Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика (950,00 руб.)

0   0
Первый авторКунев Д. А.
АвторыВолеводза А. Г.
ИздательствоМ.: Издательство Прометей
Страниц543
ID921852
АннотацияРабота посвящена правовым аспектам противодействия перемещению денежных средств, иного имущества и активов, полученных в результате преступной деятельности, за рубеж и процесса их последующего возврата в страны происхождения. На основе доктринальных трудов, международно-правовых документов, широкого круга нормативных правовых актов России и зарубежных стран рассмотрены теоретические и практические проблемы правоприменения в сфере возврата преступных активов. В приложениях приведены тексты тематических международно-правовых документов и относимых отечественных нормативных правовых актов, а также разработанная на основе практического опыта автора методика международного розыска, ареста, конфискации и возврата преступных активов. Рекомендовано в качестве обязательной литературы по дисциплине «Международное сотрудничество в сфере возвращения активов, полученных преступным путем» для студентов МГИМО МИД России, обучающихся по программе магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции».
Кому рекомендованоПредназначено для сотрудников оперативных служб и органов финансовой разведки, следователей, прокуроров, судей, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов, широкого круга читателей, интересующихся проблематикой международного сотрудничества в сфере противодействия преступности.
ISBN978-5-00172-109-3
УДК343.1
ББК67.9
Кунев, Д. А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика : Учебн. пособие / А. Г. Волеводза; Д. А. Кунев .— Москва : Издательство Прометей, 2021 .— 543 с. — (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 1)) .— ISBN 978-5-00172-109-3 .— URL: https://rucont.ru/efd/921852 (дата обращения: 04.06.2025)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Возврат_из-за_рубежа_преступных_активов_теория_и_практика_(1).pdf
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ Д.А. Кунев ВОЗВРАТ ИЗ-ЗА РУБЕЖА ПРЕСТУПНЫХ АКТИВОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Учебное пособие под научной редакцией доктора юридических наук, Заслуженного юриста Российской Федерации А.Г. Волеводза МОСКВА 2021
Стр.1
УДК 343.1 ББК 67.9 К 90 Кунев Д.А., кандидат юридических наук, заместитель начальника управления Главного Автор: организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, Почетный работник Следственного комитета Российской Федерации. Волеводз А.Г., доктор юридических наук, доцент, заведующий Кафедрой уголовного Научный редактор: права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации. Рецензенты: Стойко Н.Г., доктор юридических наук, профессор, профессор Кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета; Таркин В.А., заместитель директора Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации, заместитель руководителя постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в международных мероприятиях, проводимых в рамках Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса. К 90 Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика: Учебное пособие / Д.А. Кунев; под науч. ред. А.Г. Волеводза. — М.: Прометей, 2021. — 542 с. — (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 1). Кунев Д.А. Работа посвящена правовым аспектам противодействия перемещению денежных средств, иного имущества и активов, полученных в результате преступной деятельности, за рубеж и процесса их последующего возврата в страны происхождения. На основе доктринальных трудов, международно-правовых документов, широкого круга нормативных правовых актов России и зарубежных стран рассмотрены теоретические и практические проблемы правоприменения в сфере возврата преступных активов. В приложениях приведены тексты тематических международно-правовых документов и относимых отечественных нормативных правовых актов, а также разработанная на основе практического опыта автора методика международного розыска, ареста, конфискации и возврата преступных активов. Предназначено для сотрудников оперативных служб и органов финансовой разведки, следователей, прокуроров, судей, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов, широкого круга читателей, интересующихся проблематикой международного сотрудничества в сфере противодействия преступности. Рекомендовано в качестве обязательной литературы по дисциплине «Международное сотрудничество в сфере возвращения активов, полученных преступным путем» для студентов МГИМО МИД России, обучающихся по программе магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». ISBN 978-5-00172-109-3 © Кунев Д.А., Волеводз А.Г., 2021 © Издательство «Прометей», 2021
Стр.2
ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Глава I. Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в страны происхождения: международно-правовые основы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 1.1. Трансграничное перемещение преступных активов и их возврат в страны происхождения: общая характеристика и правовая природа процессов . . . . . . . . . 22 § 1.2. Финансово-правовые и уголовно-процессуальные аспекты возврата преступных активов в научно-практических исследованиях . . . . . . . . . . . . . . . 46 § 1.3. Компоненты и юридическое содержание предметов возврата и накладываемых на них ограничительных мер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 § 1.4. Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступных активов в страны их происхождения . . . . . . . 88 Глава II. Правовые основы и правоприменительная практика иностранных государств в сфере противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в страны происхождения . . . . . . . . . . . . . . . . 128 § 2.1. Правовое регулирование и практика противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в порядке уголовного судопроизводства в иностранных государствах: общая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 2.2. Уголовно-процессуальные механизмы возврата преступных активов по законодательству США, Швейцарии и Великобритании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 § 2.3. Правовое регулирование и практика управления, раздела и непосредственного возврата конфискованных активов в иностранных юрисдикциях . . . . . . . . . . . . . . . 185 3
Стр.3
Глава III. Правовое регулирование и практика противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возврата в Российскую Федерацию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 § 3.1. Финансово-правовые аспекты правового регулирования и практики противодействия перемещению преступных активов из Российской Федерации в иностранные юрисдикции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 § 3.2. Правовая регламентация ареста и конфискации имущества в Российской Федерации и ее влияние на международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 § 3.3. Отечественное правовое регулирование и практика возврата преступных активов в Российскую Федерацию с использованием международной правовой помощи . . . 227 ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г.) (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Приложение 2 Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21 февраля 1971 г.) (извлечения) . . . 306 Приложение 3 Конвенция оон о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20 декабря 1988 года) (извлечения) . . . . . . . . . . . 310 Приложение 4 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма(заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.) (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Приложение 5 Конвенция оон против транснациональной организованной преступности (заключена в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г.) (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 4
Стр.4
Приложение 6 Конвенция оон против коррупции (заключена в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г.) (извлечения) . . . . . . . 357 Приложение 7 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 года) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Приложение 8 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Приложение 9 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08 ноября 1990 г.) (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Приложение 10 Конвенция совета европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г.) (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Приложение 11 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 года) (извлечения) . . . . . . . . . 480 Приложение 12 Десять рекомендаций региональной антикоррупционной сети правоохранительных и антикоррупционных органов экономик АТЭС по возврату активов . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Приложение 13 Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имуществав уголовном судопроизводстве» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Приложение 14 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» (извлечения) . . . . . . . . . . 501 5
Стр.5
Приложение 15 Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 31.08.2020 г. № 442/35 «О мерах по организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за рубежа» . . . . . . . . . . . . . . 506 Приложение 16 Указание Следственного комитета Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 1/206 «О совершенствовании деятельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» (извлечения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Приложение 17 Указание Следственного комитета Российской Федерации от 8 августа 2019 г. № 8/218 «О совершенствовании работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (извлечение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Приложение 18 Методические рекомендации (практическое руководство) по возврату преступных активов из-за рубежа в Российскую Федерацию в порядке уголовного судопроизводства . . . . . 523 6
Стр.6

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически