Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Российская таможенная академия» А.Ю. КОЗЛОВСКИЙ Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты Монография Мо скв а 2015 УДК 339.543 ББК 67.401.143.1 К59 Рецензенты: А.М. АБРАМОВ, главный научный сотрудник отдела научных исследований правоохранительной деятельности таможенных органов Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор; В.Д. ЛАРИЧЕВ, главный научный сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; А.Е. ШАРИХИН, профессор кафедры судоустройства и организации правоохранительной деятельности ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор Козловский А.Ю. <...> Оперативно-аналитический поиск признаков преступлений в сфере таможенного дела как составная часть оперативнорозыскной системы мер таможенных органов . <...> 207 4 ВВЕДЕНИЕ В настоящее время таможенные органы Российской Федерации осуществляют деятельность в качественно новых условиях: функционирует Таможенный союз (ТС), Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), образован Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в связи с чем формируется принципиально новое законодательство, в том числе национальное, которое существенно влияет на решение задач, стоящих перед этими органами. <...> Так, в результате применения процедуры обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию ТС автомобильным транспортом, время, отведенное таможенным органам для осуществления государственного контроля, сокращено до 53 мин., а доля деклараций на товары со сроком выпуска один день составила 99,9%1 . ниях в сфере таможенного дела становится оперативно-розыскная деятельность (ОРД <...>
Оперативно-розыскная_деятельность_таможенных_органов_Российской_Федерации_теоретические,_правовые_и_организационные_аспекты.pdf
УДК 339.543
ББК 67.401.143.1
К59
Рецензенты:
А.М. АБРАМОВ, главный научный сотрудник отдела научных исследований правоохранительной
деятельности таможенных органов Института правоохранительной
деятельности Российской таможенной академии, доктор юридических
наук, профессор;
В.Д. ЛАРИЧЕВ, главный научный сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации;
А.Е. ШАРИХИН, профессор кафедры судоустройства и организации правоохранительной
деятельности ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор
Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных
органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные
аспекты: монография / А.Ю. Козловский. M.: Изд-во Российской
таможенной академии, 2015. 210 с.
ISBN 978-5-9590-0843-7
В монографии рассмотрены теоретические, правовые и организационные аспекты
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации
и актуальные вопросы ее организации в условиях Таможенного союза, членства России
во Всемирной торговой организации и создания Евразийского экономического
союза.
Работа предназначена для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов
Российской таможенной академии. Результаты исследования могут быть использованы
в качестве методических положений при профессиональном обучении руководящего
и оперативного состава таможенных органов Российской Федерации, а также
студентов по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело».
© Козловский А.Ю., 2015
© Российская таможенная академия, 2015
Стр.3
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................5
Глав а 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................................9
1.1. Генезис и современное состояние оперативно-розыскной
деятельности отечественных таможенных органов ..............................9
1.2. Объективная обусловленность формирования частной теории
оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов России .................................................................25
1.3. Основное содержание частной теории оперативно-розыскной
деятельности таможенных органов России .........................................42
Глав а 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..............................................................57
2.1. Конституционные и международно-правовые основы
оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов России .................................................................57
2.2. Законодательное регулирование оперативно-розыскной
деятельности таможенных органов России
и основные направления его совершенствования ...............................73
2.3. Подзаконные нормативные правовые акты
в регулировании оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов России и основные направления
их совершенствования ...........................................................................84
Глав а 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА .......................................................................91
3.1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
по добыванию информации об угрозах
экономической безопасности России ...................................................91
3
Стр.4
3.2. Оперативно-розыскная деятельность в целях
противодействия преступлениям, относящимся
к компетенции таможенных органов ..................................................110
3.3. Оперативно-розыскная деятельность по противодействию
коррупции и обеспечению собственной безопасности
таможенных органов ............................................................................125
Глав а 4. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..........139
4.1. Информационно-аналитическая деятельность оперативнорозыскных
подразделений таможенных органов: организация,
специфика, основные направления совершенствования ..................139
4.2. Организация деятельности оперативно-аналитических
подразделений в целях повышения эффективности управления
оперативно-розыскным процессом .....................................................153
4.3. Оперативно-аналитический поиск признаков преступлений
в сфере таможенного дела как составная часть оперативнорозыскной
системы мер таможенных органов ..................................171
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................................183
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ..................192
ПРИЛОЖЕНИЕ .........................................................................................................207
4
Стр.5