БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА «ОДНОРАЗОВЫЕ» ЛИЦА В бизнесе не существует понятия «должная благонадежность», а действует принцип «доверяй, но проверяй» ВЛАДИМИР МАЛЕЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО» Практика использования мошенниками «одноразовых» компаний имеет широкое распространение. <...> Конечная цель организации таких юридических лиц – неожиданно исчезнуть из поля зрения поставщиков товаров и услуг, инвесторов и кредиторов, налоговых и правоохранительных органов после перехода средств и ресурсов от незадачливых партнеров по бизнесу в их руки и выполнения предназначенной роли – пополнения карманов их организаторов. <...> Исчезнуть таким образом, чтобы оставить в тени реальных получателей материальной выгоды. тестов. <...> В бизнесе не существует понятия «должная благонадежность», а действует принцип «доверяй, но проверяй». <...> СущеОтношения с такими компаниями могут дорого стоить добросовестному бизнесу. <...> И не только из-за прямых убытков от утраты активов, но и по причине серьезных репутационных рисков со стороны налоговых органов, которые могут заподозрить бизнес в преднамеренном участии в схемах по уводу средств от налогообложения. <...> Существуют ли для этого какие-то универсальные инструменты? <...> Сегодня среди некоторых агентств бизнес-информации стало модным трендом предложение разного рода «индексов благонадежности», «должной осмотрительности», использование которых, как предполагается, должно предупредить предприятия о возможных рисках. <...> Если посмотреть внимательно, то эти универсальные автоматизированные индексы отнюдь не универсальны, а реальные оценки, которые получают многие участники рынка, спорны и сомнительны. <...> Это легко проверить, проведя несколько 34 | МИР БЕЗОПАСНОСТИ ствует последовательность определенных действий, хорошо известная специалистам служб экономической безопасности, которые необходимо совершить, чтобы получить объективную <...>