Финансы и кредит ISSN 2311-8709 (Online) ISSN 2071-4688 (Print) Проблемы глобализации ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Владимир Владимирович БЕРЕЗАНСКИЙa, Лариса Алексеевна ЧАЛДАЕВАb,*, Анатолий Анатольевич КИЛЯЧКОВc a старший менеджер подразделения расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях, Ernst & Young, Москва, Российская Федерация Vladimir.Berezansky@ru.ey.com b доктор экономических наук, профессор кафедры экономики организации, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация Chaldaeva45@mail.ru c кандидат технических наук, старший научный сотрудник, менеджер подразделения расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях, Ernst & Young, Москва, Российская Федерация Anatoly.Kilyachkov@ru.ey.com * Ответственный автор История статьи: Принята 19.06.2015 Одобрена 25.06.2015 УДК 339.972 Ключевые слова: отмывание денег, сомнительные сделки, принцип иерархичности алгоритма, таксономический подход Аннотация Использование банковской системы для отмывания доходов, полученных преступным путем, представляет собой новое явление. <...> В России вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». <...> С учетом высокой технологичности и скорости осуществления банковских расчетов становится очевидным, что система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, должна быть не менее технологичной, а скорость выявления сомнительных сделок – сопоставимой со скоростью осуществления банковских транзакций. <...> К настоящему времени Банк России накопил большой опыт выявления механизмов и схем легализации денежных доходов, полученных преступным путем. <...> Анализируя рекомендованные Банком России признаки сомнительных операций, авторы пришли <...>