С.Л. Никонович Незаконный оборот драгоценных металлов и камней Теория и практика расследования Рекомендовано к изданию Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии. <...> Научная специальность 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» Закон и право Москва 2015 УДК [343.98.067:343.359.3](470+571) ББК 67.523.12(2Рос)+67.408.122(2Рос) Н64 Р е ценз ен ты: заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор В.В. Мельник доктор юридических наук, профессор А.П. Резван доктор юридических наук, профессор М.В. Кардашевская Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Никонович, Сергей Леонидович. <...> — ISBN 978-5-238-02154-6 Агентство CIP РГБ Рассмотрены теоретические основы разработки комплексной методики расследования хищений, незаконного оборота, нарушений правил сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и природных драгоценных камней. <...> Дана криминалистическая характеристика данной группы преступлений, раскрыты методические проблемы расследования на различных этапах. <...> Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней совершаются, как правило, организованными преступными группами, отличаются высокой степенью латентности, серийностью, участием специалистов-профессионалов в этой сфере. <...> Анализ официальных статистических данных, обобщение передовой практики работы специализированных подразделений, следствия по борьбе с хищениями, незаконным оборотом, нарушением правил сдачи государству и контрабандой драгоценных металлов и камней создают условия для глубокого исследования данной проблемы и разработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию раскрытия и расследования этой группы преступлений. <...> В связи с изменением законодательства в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных <...>
Незаконный_оборот_драгоценных_металлов_и_камней._Теория_и_практика_расследования._Монография._Гриф_УМЦ_Профессиональный_учебник._Гриф_НИИ_образования_и_науки..pdf
УДК [343.98.067:343.359.3](470+571)
ББК 67.523.12(2Ðîñ)+67.408.122(2Ðîñ)
Í64
Р е ценз ен òû:
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор В.В. Мельник
доктор юридических наук, профессор А.П. Резван
доктор юридических наук, профессор М.В. Кардашевская
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Никонович, Сергей Леонидович.
Н64 Незаконный оборот драгоценных металлов и камней.
Теория и практика расследования: монография / С.Л. Никонович.
— Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Закон и ïðàâî,
279 ñ.
2015. —
ISBN 978-5-238-02154-6
Агентство CIP РГБ
Рассмотрены теоретические основы разработки комплексной методики
расследования хищений, незаконного оборота, нарушений правил
сдачи государству, контрабанды драгоценных металлов и природных драгоценных
камней. Дана криминалистическая характеристика данной
группы преступлений, раскрыты методические проблемы расследования
на различных этапах.
Для практических работников следственных и оперативных подразделений
органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, федеральной
таможенной службы России, а также курсантов, студентов и
слушателей высших учебных заведений, изучающих криминалистическую
методику.
ББК 67.523.12(2Ðîñ)+67.408.122(2Ðîñ)
ISBN 978-5-238-02154-6
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2011
Принадлежит исключительное право на использование и распространение
издания (ÔÇ ¹ 94-ÔÇ от 21 июля 2005 ã.).
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в
какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного
разрешения издательства.
© Оформление «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», 2011
Стр.3
Оглавление
Введение
Глава 1. Исторические и правовые аспекты состояния
борьбы с хищениями, незаконным оборотом,
нарушением правил сдачи государству, контрабандой
драгоценных металлов и природных драгоценных
камней
1.1. Криминогенная ситуация в сфере незаконного
оборота, хищений драгоценных металлов
и природных драгоценных камней: история
и современность
1.2. Правовые основы Российской Федерации по
охране драгоценных металлов и драгоценных
камней и проблемы их уголовно-правовой защиты
Глава 2. Теоретические основы формирования комплексной
методики расследования преступлений в сфере
незаконного оборота драгоценных металлов
и драгоценных камней
2.1. Правовые и криминалистические основания
формирования комплексной методики
2.2. Структура и содержание комплексной
криминалистической характеристики хищений,
незаконного оборота, нарушений сдачи
государству, контрабанды драгоценных металлов
и драгоценных камней
Глава 3. Групповая и организованная преступность,
ее противодействие расследованию как составной
элемент комплексной методики
3.1. Преступная группа — необходимая составляющая
криминалистической характеристики комплексной
методики расследования
3.2. Противодействие расследованию со стороны
групповой и организованной преступности и его
преодоление
278
3
5
5
25
57
57
76
128
128
143
Стр.279
Глава 4. Проблемы организации расследования
на первоначальном этапе
4.1. Следственные ситуации и организация следствия
на первоначальном этапе расследования
4.2. Организация взаимодействия следователя
с оперативными службами органов внутренних
дел и других спецслужб при расследовании
указанной группы преступлений
Глава 5. Особенности осмотра места происшествия
и использование специальных познаний
при расследовании анализируемой категории
преступлений
5.1. Особенности производства осмотра места
происшествия при расследовании указанной
категории преступлений
5.2. Использование специальных познаний, тактика
назначения и производства экспертиз по делам
указанной категории
5.3. Тактика производства иных следственных
действий на первоначальном этапе
Глава 6. Методические проблемы последующего этапа
расследования указанной группы преступлений
6.1. Особенности последующего этапа расследования
рассматриваемой категории преступлений
6.2. Правовые и организационные проблемы качества
производства следственных действий по делам
указанной группы преступлений
6.3. Особенности тактики производства последующих
следственных действий
Заключение
151
151
178
192
192
205
220
245
245
255
264
279
Стр.280