Индексы: 50146, 33284, 32232 ДОКУМЕНТ Федеральная служба по финансовому мониторингу 14 сентября 2010 года ПРИКАЗ О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. ¹ 163-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, ¹ 29, ст. <...> По согласованию с Министерством финансов Российской Федерации дополнить раздел «Основные признаки необычных сделок» Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. ¹ 103 («Финансовая газета», 2009, ¹ 39, по заключению Министерства юстиции Российской Федерации данный документ в государственной регистрации не нуждается, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18.08.2009 ¹ 01/9987-ДК) пунктами 60-69 следующего содержания: «60. <...> Осуществление операции с государственными или муниципальными ценными бумагами на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей. <...> Заключение в течение небольшого периода времени на имя одного пайщика нескольких краткосрочных договоров, даже если сумма договора меньше суммы, эквивалентной 600 000 рублей, с последующим оформлением сумм паевых взносов по истечении срока договора на один договор и (или) получением денежных средств в наличной форме. <...> 2 ) уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений с. <...> 2 КОММЕНТАРИЙ К ДОКУМЕНТУ Об изменениях в части первой НК РФ с. <...> 13 Реклама ДОКУМЕНТ О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных <...>