Индексы: 50146, 33284, 32232 ДОКУМЕНТ Федеральная служба по финансовому мониторингу 8 мая 2009 года №103 ПРИКАЗ Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. ¹ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, ¹ 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, ¹ 30, ст. <...> Утвердить прилагаемые Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (далее – Рекомендации), согласованные с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Настоящие Рекомендации разработаны Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее именуется – Росфинмониторинг) во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 ¹ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, ¹ 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, ¹ 30, ст. <...> Настоящие Рекомендации содержат основные критерии выявления и признаки необычных сделок, которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), перечисленными в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 ¹ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), а также иными лицами, указанными в статье 7.1 ¹ п/п 1. <...> 2,3) службой страхового надзора, Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов <...>