Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 543603)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.
  Расширенный поиск
Результаты поиска

Нашлось результатов: 2195 (2,76 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
1

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ [Электронный ресурс] / В.К. Барчуков // Пробелы в российском законодательстве .— 2017 .— №2 .— С. 128-130 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/597173

Автор: Барчуков Вадим Каримович

В статье рассматриваются общие теоретические основы квалификации преступлений. Автор определяет основные этапы квалификации. Опираясь на полученные данные, автор указывает группы каких норм образуют конкурирующие и смежные нормы, с которыми ст. 159.6 УК РФ требует разграничения: конкурирующие нормы - ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» смежные нормы - ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»; ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»; ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей»

ON THE ISSUE OF FRAUD QUALIFICATION IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION Barchukov Vadim Karimovich. <...> the Criminal Code requires a distinction between: competing standards art. 159 of the Criminal Code "Fraud <...> " and art. 159.3 of the Criminal Code "Fraud with payment cards," related regulations art. 158 of the <...> Keywords: fraud in the sphere of computer information, qualification of crimes, the distinction between

2

Введение в заблуждение и обман в уголовном процессе: соотношение понятий, последствия и процессуальное реагирование [Электронный ресурс] / Купрейченко // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА .— 2016 .— №8 .— С. 145-153 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/501994

Автор: Купрейченко

Статья посвящена анализу понятий «введение в заблуждение» и «обман» в уголовном процессе. В работе проведено разграничение этих понятий, проанализированы уголовно-процессуальные последствия обмана и введения в заблуждение, допущенных при производстве по уголовному делу, а также раскрыто их правовое содержание и возможное влияние на производство по уголовному делу. В работе также определено соотношение обмана и введения в заблуждение со злоупотреблением в уголовном процессе. Автором предложены основные формы уголовно-процессуального реагирования на обман и введение в заблуждение, выявленные при производстве по уголовному делу. Выделены и рассмотрены основные направления борьбы с этими негативными явлениями, предложена классификация комплекса мер по борьбе с введением в заблуждение. Выдвинуты предложения по совершенствованию законодательства в интересах предотвращения введения участников уголовного процесса в заблуждение и восстановления прав участников уголовного процесса, нарушенных в результате введения в заблуждение. В статье также уделяется внимание провокации как особой форме обмана в уголовном процессе, указано на негативное влияние недостоверной информации на реализацию общеправового принципа правовой определенности при производстве по уголовному делу

MISREPRESENTATION AND FRAUD IN CRIMINAL PROCEDURE: CORRELATION OF CONCEPTS, EFFECTS AND PROCEDURAL RESPONSE <...> The article is devoted to the analysis of such concepts as "misrepresentation" and "fraud" in criminal <...> The author proposes the basic forms of criminal procedure response to fraud and misrepresentation brought <...> The article also focuses on entrapment as a particular form of fraud in the criminal process, indicates <...> Keywords: fraud, misrepresentation, misleading in criminal procedure, violation of procedural rights,

3

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ [Электронный ресурс] / В.В. Климов, Щукин // Финансовый бизнес .— 2015 .— №3 .— С. 26-31 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/608111

Автор: Климов Валентин Вячеславович

Проблема выявления мошеннических операций, проводимых с использованием банковских карт, является одной из ключевых в деятельности российских кредитных организаций. В настоящее время банки несут серьезные убытки по выплатам компенсаций держателям карт в случае хищения хранящихся на них средств. Являясь эмитентами данного платежного инструмента, кредитные организации также подвержены риску вовлечения в проведение сомнительных операций, связанных с легализацией преступных доходов. В сложившихся условиях исследования в области построения программных систем и комплексов, направленных на предотвращение или усложнение проведения возможных подозрительных операций с банковскими картами, непрерывно продолжаются. В статье рассматривается задача выявления мошеннических транзакций, осуществляемых с использованием банковских карт, на базе построения нейронных сетей и их комитетов

Payment card fraud detection is actual problem for Russian banks nowadays. <...> They sustain significant loses paying compensation to card holders in case of fraud. <...> The article is devoted to detection of card fraud transactions using neural networks and their committees <...> Keywords: fraud monitoring; neural networks; committees of neural networks; money-laundering. <...> Гистограмма результатов тестирования сети RP64-7-4-1 на 581 fraud и 7210 legal transaction Рис. 3в.

4

Противодействие мошенничеству -в страховании: российский -и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Финогенова, Гарбузов // Страховое право .— 2017 .— №3 .— С. 40-47 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/646680

Автор: Финогенова Юлия Юрьевна

В настоящее время уровень профессиональной подготовки мошенников, как в России, так и за рубежом, быстро растет, а доля неправомерных выплат достигает 10% всех страховых выплат. Следовательно, наряду с обеспечением информационной безопасности и предотвращением внутреннего мошенничества, необходимо внедрять автоматизированные системы и алгоритмы интеллектуального анализа всей доступной информации В данной статье были проанализированы случаи страхового мошенничества в наиболее массовых видах страхования (ОСАГО и ОМС) в России. Дан обзор наиболее частных нарушений по ОСАГО, а также случаев мошенничества со стороны медицинских организаций. Приведены методы возможного пресечения развития описанных случаев в будущем, в том числе с использованием зарубежного опыта.

Keywords: insurance fraud in compulsory auto liability insurance; insurance fraud in compulsory health <...> insurance; insurance fraud schemes; methods of frauds’ prevention. <...> Auto insurance fraud: Is there a solution? By John Petricelli. <...> Insurance Fraud / R. A. Derrig // The Journal of Risk and Insurance. 2002. Vol. 69, no. 3. 6. <...> The State of Insurance Fraud Technology. Coalition against insurance fraud.

5

English for Economic Security Professionals учебник

Автор: Александрова Е. М.
М.: Проспект

Работа с книгой направлена на развитие умений профессионального общения на английском языке через систему лексических, фонетических, рецептивных, репродуктивных и продуктивных коммуникативных упражнений к текстам профессионально ориентированного характера. Учебник отражает международный подход к рассматриваемым темам, что позволяет обучающимся расширить понимание стандартов, принципов и подходов, существующих в сфере экономической безопасности в разных странах мира.

Fraud f. <...> He previously pleaded guilty to conspiracy to commit mail and wire fraud, wire fraud, aggravated identity <...> 6% Procurement fraud 29% Mortgage fraud 7% Accounting fraud 22% Competition/anti-trust law infringement <...> Fraud h. <...> Meadows pleaded guilty on Dec. 11, 2014 to wire fraud, mail fraud, and transaction involving fraud proceeds

Предпросмотр: English for Economic Security Professionals. Учебник.pdf (0,2 Мб)
6

8.2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ [Электронный ресурс] / С.Р. Низаева // Пробелы в российском законодательстве .— 2015 .— №5 .— С. 170-172 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/572862

Автор: Низаева Светлана Рамилевна

В работе изложены мнения ученых-криминалистов о влиянии уголовно-правового аспекта на структуру и содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости. Изучены различные точки зрения на структурные элементы криминалистической характеристики, изложено их содержание с учетом тематики работы Задача - анализ современных научных положений по вопросам уголовно-правовой и криминалистической характеристики мошенничества в сфере жилой недвижимости.

CRIMINAL LAW COMPONENT OF FORENSIC CHARACTERISTICS OF FRAUD IN THE FIELD OF RESIDENTIAL REAL ESTATE Nizaeva <...> of criminal law aspect on the structure and content of elements of criminalistic characteristics of fraud <...> modern scientific analysis of the provisions on criminal law and criminological characteristics of fraud <...> Conclusions in the structure of the criminalistics characteristics of fraud in the sphere of turnover <...> Keywords: the fraud mechanisms, forensic characteristics, structural elements, the fraud in the turnover

7

РЕДАКТОРСКАЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ -ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, СЛУЧАИ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ [Электронный ресурс] / М. Шеломи // Научная периодика: проблемы и решения .— 2015 .— №2 .— С. 25-34 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/529350

Автор: Шеломи Мэтан

Нарушения научной этики, допускаемые авторами, активно подвергаются осуждению, в то время как ошибкам редакторов научных журналов уделяется недостаточно внимания. В этой статье рассматриваются типы и случаи редакторской недобросовестности, в которых действия либо, напротив, бездействие представителей редакции журнала привели к публикации мошеннических работ, а также ситуации, в которых не были отозваны полностью или частично статьи, в конечном итоге наносящие ущерб репутации научных сообществ и задействованных журналов. Редакторская недобросовестность имеет место достаточно редко, но все же имеет и при этом варьируется по степени серьезности и включает в себя преднамеренный отказ от рецензирования либо игнорирование необходимости рецензирования, недостаточное обеспечение авторов необходимыми предписаниями, неубедительные либо недостоверные уведомления об отзыве работы и отказ от отзыва. В статье рассматриваются факторы редакторской недобросовестности и возможности, которые позволяют избежать нарушений со стороны редакции журнала

Proposals concerning the role of journals in preventing fraud and responding to allegations of fraud. <...> Fraud and the editor. <...> Lessons from the pearce affair: Handling scientific fraud. BMJ 1995, 310, 1547– 1548. 41. <...> Fraud and trust in science. Perspect. Biol. Med. 1996, 39, 248–269. 52. <...> A fraud that shook the world of science. N. Y. Times Mag. 1981, 1, 184. 64. Bingham, C.

8

English for lawyers учеб. пособие

Автор: Шевелева С. А.
М.: ЮНИТИ-ДАНА

Пособие ориентировано на развитие устной и письменной речи на основе профессионально-ориентированной тематики (право и закон, конституция, английское право, права человека, уголовное право, семейное право, суды и судьи т.д.) и лексики. Особое внимание уделяется диалогической речи, воспроизводящей ситуации общения в Davied's School of English, а также на семинарах юридических факультетов английских университетов. Тексты юридической тематики сопровождаются упражнениями на развитие устной и письменной речи. Грамматические правила сопровождаются разнообразными упражнениями. Приводятся тексты и игры на проверку усвоенного материала, а также англо-русский словарь юридических терминов и понятий.

246 Grammar Indirect speech Text Types of fraud Speaking English 1 Imposter fraud 2 Consumer fraud Newspaper <...> Grammar Indirect speech Text Types of fraud Speaking English 1 Imposter fraud 2 Consumer fraud Newspaper <...> and Internet fraud). <...> Types of criminal fraud include: • bait and switch • bankruptcy fraud • benefit fraud, which means committing <...> 2 Who do you think can commit bankruptcy frauds and benefit frauds?

Предпросмотр: English for lawyers. 2-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. Гриф УМЦ Профессиональный учебник. Гриф НИИ образования и науки..pdf (0,3 Мб)
9

Business law

Издательский дом ВГУ

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре английского языка гуманитарных факультетов факультета романо-германской филологии Воронежского государственного университета

And forget youngsters and amateurs: telephone fraud is big-time crime. <...> Read the text about telephone fraud and answer these questions. 1. <...> BT is preparing a new attack against telephone fraud, offensive 3. <...> Telephone fraud is very serious b ............................... <...> It is one thing to ....detect ....... fraud; it is quite another to ......... it. 2.

Предпросмотр: Business law .pdf (0,5 Мб)
10

ЛАТЕНТНОСТЬ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В РОССИИ [Электронный ресурс] / С.Л. Денисов, Васенин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки .— 2015 .— №7 .— С. 96-98 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/375926

Автор: Денисов Сергей Леонидович

В данной статье говорится об уровне латентности страхового мошенничества. Рассматриваются убытки страховых компаний от мошенничества. Масштабы совершаемых сегодня преступлений на страховом рынке не поддаются точному статистическому учету. Имеющиеся же сведения весьма скудны и далеко не полно отражают действительный размах мошенничества в этой области. Также приведена в пример одна из многочисленных схем мошенничества в сфере страхования. Отмечается, что росту мошенничества в страховании способствует во многом несовершенство российского страхового законодательства, о чем неоднократно подчеркивалось в научных трудах юристов, экономистов и других специалистов.

Krasnodar University of the Ministry of Interior of Russia Milena.555@mail.ru LATENCY OF INSURANCE FRAUD <...> In this article it talks about the late ncy level of insurance fraud. <...> Insurance companies consider losses from fraud. <...> The authors also give an e xample of one of the many fraud schemes in insu rance industry. <...> Keywords: latency, fraud, insurance claims, damages, law, insurance legislation, scope of insurance,

11

5.6. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ (СТ. 159.1 УК РФ) [Электронный ресурс] / М.В. Степанов // Пробелы в российском законодательстве .— 2014 .— №3 .— С. 133-136 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/571452

Автор: Степанов Максим Вячеславович

В статье анализируется новый состав мошенничества - совершаемого в сфере кредитования. Обращается внимание на особенности его уголовно-правовой характеристики и проблемы отграничения от смежных общественно опасных деяний

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTIC FRAUD LENDING (ART. 159.1 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIA) Stepanov Maksim <...> E-mail: stepanov52m@mail.ru Annotation: The new crime structure of fraud committed in the area of lending <...> Keywords: crime, fraud, the credit sector. . , « » Д1Ж, , . , , , , . , . . , , , , . . , – . , . 159.1 <...> Fraud under Russian law. A comparative study. In II h M, 2006. 2. <...> Features qualification fraud crediteditovanie // Russian investigator. 2013. No 13. 10.

12

Test your Business English. Pt. 1

Издательский дом ВГУ

Целями данного пособия являются: развитие навыков чтения специальной литературы на английском языке для получения профессиональной информации и формирование коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной сфере деятельности.

And forget youngsters and amateurs: telephone fraud is big-time crime. <...> The need was for a single system so fraud alert data could be shared across product lines. <...> Read the text about telephone fraud and answer these questions. 1. <...> Telephone fraud is very serious b… -t… c… 5. <...> It is one thing to … detect … fraud; it is quite another to … it.

Предпросмотр: Test your Business English. Pt. 1.pdf (0,7 Мб)
13

ФРОД И УГРОЗЫ В СЕТИ IP-ТЕЛЕФОНИИ ПО ПРОТОКОЛУ SIP [Электронный ресурс] / Матвеев // Инженерный журнал: наука и инновации .— 2012 .— №3 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/274846

Автор: Матвеев
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрены формы фрода, которые являются основными для действующих технологий сетей связи с точки зрения наибольших потерь дохода провайдера. Показана актуальность угроз фрода на сети SIP Российской Федерации. Проведен анализ угроз фрода на сети SIP, установленной на сети связи общего пользования Российской Федерации, предусмотренных механизмов защиты от них, а также некоторые формы фрода и угрозы фрода, которые являются основными для действующей в нашей стране технологии сети VoIP по протоколу SIP.

“Приборостроение”. 2012 237 CFCA выделяет фрод в отдельную форму — фрод дилера (Dealer Fraud) [3]. <...> Мошеннический обход (Bypass Fraud). <...> Фрод распределения дохода между операторами страны (Domestic Revenue Share Fraud, DRSF). <...> Фрод при использовании кредитной карты (Credit Card Fraud). <...> Communicat ions Fraud Control Association (CFCA). 2011. Global Fraud Loss Survey. www.cfca.org 4.

14

РЕДАКТОРСКАЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, СЛУЧАИ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ [Электронный ресурс] / М. Шеломи // Научная периодика: проблемы и решения .— 2015 .— №2 .— С. 25-34 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/380405

Автор: Шеломи Мэтан

Нарушения научной этики, допускаемые авторами, активно подвергаются осуждению, в то время как ошибкам редакторов научных журналов уделяется недостаточно внимания. В этой статье рассматриваются типы и случаи редакторской недобросовестности, в которых действия либо, напротив, бездействие представителей редакции журнала привели к публикации мошеннических работ, а также ситуации, в которых не были отозваны полностью или частично статьи, в конечном итоге наносящие ущерб репутации научных сообществ и задействованных журналов. Редакторская недобросовестность имеет место достаточно редко, но все же имеет и при этом варьируется по степени серьезности и включает в себя преднамеренный отказ от рецензирования либо игнорирование необходимости рецензирования, недостаточное обеспечение авторов необходимыми предписаниями, неубедительные либо недостоверные уведомления об отзыве работы и отказ от отзыва. В статье рассматриваются факторы редакторской недобросовестности и возможности, которые позволяют избежать нарушений со стороны редакции журнала.

Proposals concerning the role of journals in preventing fraud and responding to allegations of fraud. <...> Fraud and the editor. <...> Lessons from the pearce affair: Handling scientific fraud. BMJ 1995, 310, 1547– 1548. 41. <...> Fraud and trust in science. Perspect. Biol. Med. 1996, 39, 248–269. 52. <...> A fraud that shook the world of science. N. Y. Times Mag. 1981, 1, 184. 64. Bingham, C.

15

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ БИРЖЕВОГО ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА [Электронный ресурс] / А.Н. Никульцева // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №5 .— С. 89-92 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/563379

Автор: Никульцева Анна Николаевна

Задачей исследования является уточнение теоретических основ и развитие практических знаний в области противодействия международному терроризму путем пресечения его финансирования посредством мошенничества на рынках ценных бумаг Теоретические и практические аспекты препят-ствования финансированию терроризма, в т. ч. через рынок ценных бумаг, раскрыты в трудах таких отечественных и зарубежных авторов, как А. Бек-ряшее, Н. Бекряшева, В. Бахания, Г. Глонти, Г. Ди-митриади, Г. Беккер, Д. Канеман, В. Смит и др. Однако, несмотря на обширный теоретический и научно-практический материал, развитие форм финансирования терроризма делает актуальным продолжение исследований в данной сфере. Методологической базой исследования служат как общенаучные методы, так и специальные, среди которых можно выделить методы сравнения и детализации, систематизации критериев, риско-ориентированный подход. При этом, областью исследования является как рынок ценных бумаг, так и специфическая сфера функционирования финансовых систем террористических организаций. Выводы, полученные в результате проведенного исследования, позволяют уточнить сферу преступных посягательств при совершении мошенничеств на рынке ценных бумаг Применение полученных результатов возможно, как в области правоприменительной практики правоохранительных органов, так и при формировании учебных материалов в курсе финансового права. Дальнейшим перспективным направлением исследований является определение возможностей применения методов математического моделирования и анализа в борьбе с финансовым мошенничеством на рынке ценных бумаг. К социальным результатам можно отнести снижение уровня террористической угрозы как в России, так и на глобальном уровне. Исследование предназначено как для работников правоохранительных органов, так и для использования в научной деятельности.

FRAUD IN THE SPHERE OF CIRCULATION OF SECURITIES AS A METHOD OF FINANCING INTERNATIONAL TERRORISM Nikultseva <...> practical knowledge in the field of combating international terrorism by suppressing its financing through fraud <...> conclusions resulting from the research, allow to clarify the scope of criminal attacks in the commission of fraud <...> opportunities for application of methods of mathematical modeling and analysis in the fight against fiscal fraud

16

Аутсорсинг антифродовой системы: компания Compass Plus реализовала инновационный сервис для Группы компаний Intervale [Электронный ресурс] / Банковские технологии .— 2013 .— №12 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/324004

М.: ПРОМЕДИА

О внедрении анти-фрод решения, предназначенного для мониторинга, выявления и предотвращения мошеннических операций.

Ключевым элементом решения является TranzWare Fraud Analyzer — программный продукт, выполняющий многофакторный <...> лицензии на программное обеспечение, вендор предоставляет заказчику хостинг решения: система TranzWare Fraud <...> реализовали механизмы пакетного и онлайн взаимодействия внутренних инфор мационных систем с TranzWare Fraud <...> процессингового центра Compass Plus, подкрепленные функциональными возможностями про дукта TranzWare Fraud

17

ОШИБКИ В ТОЛКОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА (СТ. 165 УК РФ) [Электронный ресурс] / П.А. Скобликов // Закон .— 2017 .— №4 .— С. 105-115 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/604117

Автор: Скобликов Петр Александрович

Российское уголовное законодательство содержит запрет на причинение имущественного ущерба в крупном размере собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). Исковая защита от подобных посягательств малоэффективна, что способствует их распространению, однако и практика применения ст. 165 УК РФ незначительна. Количество лиц, осужденных по указанной статье за год, меньше, чем число субъектов Российской Федерации. Сложившееся положение автор объясняет ошибками в истолковании ст. 165 УК РФ и подвергает их обстоятельному анализу, на основе которого предлагает пострадавшим и правоприменителям правовые позиции, позволяющие эффективно защищать права и законные интересы добросовестных участников гражданского оборота в уголовном процессе

Infliction of Property Damages by Means of Fraud or Misuse of Trust in Cases of Illegal Power Consumption <...> Infliction of Property Damages by Means of Fraud or Misuse of Trust in the Absence of Signs of Theft <...> Criminal Liability for Infliction of Property Damages by Means of Fraud or Misuse of Trust in Absence <...> Criminal Liability for Infliction of Property Damages by Means of Fraud or Misuse of Trust: Criminal <...> Criminal Law Measures against Damage to Property Inflicted by means of Fraud or Misuse of Trust: Summary

18

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [Электронный ресурс] / Х.М. Махучиев // Пробелы в российском законодательстве .— 2013 .— №4 .— С. 130-133 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/580857

Автор: Махучиев Хаджимурат Магомедович

Статья посвящена уголовно-правовому анализу мошенничества в сфере страхования. Обоснована необходимость и целесообразность введения в Уголовный кодекс РФ состава преступления, устанавливающего уголовную ответственность за страховое мошенничество. Проведен сравнительный правовой анализ составов преступлений предусмотренных статьями 159 и 159.5 Уголовного кодекса РФ В статье раскрыто содержание элементов состава преступления предусмотренного ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ: предмет преступления, способы совершения и иные объективные и субъективнее элементы и признаки мошенничества в сфере страхования. Проанализированы нормативно-правовые и литературные источники информации и материалы судебной практики по делам о мошенничествах в сфере страхования. Автором обоснована идея о необходимости внесения в существующую редакцию ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ изменений, в целях повышения эффективности ее реализации правоохранительными органами и оптимизации ее диспозиции для более точной квалификации совершенного преступления в сфере страхования.

FRAUD IN THE INSURANCE INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE CRIMINAL LEGISLATION’S REFORM OF THE RUSSIAN FEDERATION <...> E-mail: Murad3008@yandex.ru Annotation: The Article is devoted to the criminal-legal analysis of fraud <...> necessity and expediency of the introduction into the criminal code the offence criminalizing insurance fraud <...> Analyzed the legal and literary sources of information and materials of judicial practice in cases of fraud <...> Keywords: insurance, fraud, forgery, crime, composition, fraud, insurance, payment of, damage, liability

19

One simple idea online fraud: Introducing the payment card with dynamic security code to fight [Электронный ресурс] / E. Vuevskaya // Мир карточек .— 2015 .— №10 .— С. 46-48 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/485349

Автор: Vuevskaya Elena

As ecommerce grows, so does online fraud. But the new Dynamic Code Verification solution from Gemalto, with its changing security code, is set to quell cyber theft

10 2200115544 SECURITY One simple idea to fight online fraud: Introducing the payment card with dynamic <...> Well, some just get distract ed or find other offers, but most of us are worried about online fraud. <...> 66% of the total value of all card frauds. <...> This solution also has the potential to help issuers instantly cut the cost of managing CNP fraud. <...> The introduction of this technology may reduce fraud with up to 60%.

20

АУДИТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ [Электронный ресурс] / М.А. Штефан, Ферулева // Международный бухгалтерский учет .— 2017 .— №2 .— С. 30-47 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/573782

Автор: Штефан Мария Александровна

посвящена аудиту фальсификации финансовой Аннотация Предмет. Настоящая отчетности. Цели. Целями статьи являются изучение сущности аудита фальсификации финансовой отчетности, определение его объектов, задач, выявление особенностей этапа планирования. Методология. Для достижения обозначенных целей в работе использованы общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод сравнения. В качестве специальных методов исследования выступают метод морфологического анализа, метод тестирования и балльной оценки, математические методы. Результаты. В результате проделанной работы сформулировано авторское определение аудита фальсификации финансовой отчетности, систематизированы его цели и задачи. Разработана методика оценки рисков существенного искажения и даны предложения по расчету уровня существенности в ходе осуществления данного вида аудита. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности аудиторских организаций, а также в работе экономических субъектов, ориентированных на повышение качества финансовой информации за счет своевременного выявления и предотвращения недобросовестных действий. Выводы. Аудит фальсификации финансовой отчетности является видом аудита мошенничества, его сущность состоит в выявлении и предотвращении различных типов фальсификации финансовой отчетности, совершаемых с объектами бухгалтерского учета. В ходе планирования аудита фальсификации финансовой отчетности основной аспект работы должен быть сориентирован на оценку рисков существенного искажения в результате фальсификации, значение которого зависит как от особенностей деятельности аудируемого лица, так и от внешней среды, в которой эта деятельность осуществляется. Процедуру оценки существенности в аудите фальсификации финансовой отчетности предлагается осуществлять по стандартным методикам, представленным в специальной литературе и на практике.

Deterring Fraud: The Internal Auditor's Perspective. <...> Financial Statement Fraud Detection Using Ratio and Digital Analysis. <...> Deterring Fraud: The Internal Auditor’s Perspective. <...> [The effectiveness of the corporate fraud counteractions]. <...> [Consideration of fraud and corruption by the auditor].

21

Анализ уязвимости сети SIP фрод-угрозам по результатам тестирования оборудования действующей сети [Электронный ресурс] / Морозов // Инженерный журнал: наука и инновации .— 2013 .— №2 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/276093

Автор: Морозов
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проведен анализ риска информационной безопасности при реализации некоторых из фрод-угроз. Разработаны соответствующие алгоритмы атак злоумышленника и предложены способы защиты от них. Результаты получены с помощью тестирования, проведенного на стенде оборудования одного из российских операторов связи.

a.m.morozov@gmail.com Ключевые слова: информационная безопасность, сеть SIP, оператор связи; фрод-угрозы, fraud <...> Как отмечается в работе [1] со ссылкой на данные Ассоциации CFCA (Communication Fraud Control Association <...> ) по контролю за угрозой fraud (фрод — использование услуг связи без их оплаты), потери операторов связи <...> Communications Fraud Control Association (CFCA). 2011 Global Fraud Loss Survey.

22

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ГЕРМАНИИ: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ [Электронный ресурс] / А.В. Серебренникова // Пробелы в российском законодательстве .— 2013 .— №6 .— С. 153-156 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/580963

Автор: Серебренникова Анна Валерьевна

В статье рассматриваются проблемы, связанные с реформированием норм об уголовной ответственности за мошенничество в Уголовном кодексе нашей страны. Дается общая характеристика составов, связанных с мошенничеством и его видами, предусмотренными разделом 22 Особенной части УК "Мошенничество и преступное злоупотребление доверием". На основании анализа германского законодательства автором делается вывод, что при реформировании норм о мошенничестве в отечественном УК российский законодатель учитывал опыт УК Германии

TO A QUESTION OF RESPONSIBILITY FOR FRAUD UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CRIMINAL <...> Annotation: In article the problems connected with reforming of norms about criminal liability for fraud <...> The general characteristic of the structures connected with fraud and its types, provided by section <...> 22 of Special part of Criminal code "Fraud and Criminal Breach of Confidence" is given. <...> the analysis of the German legislation the author draws a conclusion that when reforming norms about fraud

23

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБМАНА В СОСТАВЕ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ [Электронный ресурс] / Боровых, Корепанова // Вестник Пермского университета. Юридические науки .— 2016 .— №1 .— С. 98-104 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/414606

Автор: Боровых

в статье рассматривается вопрос изменения понятия мошенничества в историческом аспекте. Цель: проанализировать возможность направленности обмана в мошенничестве на третьих лиц, не имеющих право распоряжения имуществом. Методы: методологическую основу данного исследования составляет диалектический метод. Также в работе использовались общенаучные и частнонаучные методы исследования, в том числе формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический. Выводы: критикуется ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в ее новой редакции законодатель отошел от исторически сложившегося понятия мошенничества и закрепил возможность направленности обмана в мошенничестве на лиц, не обладающих правом на имущество, что противоречит правовой природе мошенничества. Заключение: авторы настаивают на исключении ст. 159.3 из Уголовного кодекса Российской Федерации, а также на внесении изменений в п. 13 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации, предлагая свою редакцию данного пункта.

postanovlenie plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 27 dek. 2007 g. № 51 [On Judicial Practice in Cases of Fraud <...> [Court Deception: a Type of Fraud or a Crime against Justice?]. <...> Purpose: to analyze the possibility of the orientation of deception in fraud towards third persons that <...> and introduced the possibility of orienting deception in fraud towards persons that do not have control <...> over property, which contradicts the legal nature of fraud.

24

5.1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОМПЬЮТЕРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ПО УК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРГ [Электронный ресурс] / Д.Д. Харламов // Проблемы экономики и юридической практики .— 2015 .— №4 .— С. 55-59 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/570548

Автор: Харламов Даниил Дмитриевич

цель данной статьи – дать общую характеристику признаков компьютерного мошенничества в уголовном праве Российской Федерации и Германии, определить правовую природу указанного преступления и особенности, отличающие его от других имущественных преступных деяний. В германской уголовно-правовой литературе данная проблема получила широкое освещение в работах таких пеналистов, как Й. Вессельс, Т. Хилленкамп, Т. Фишер и др

против собственности, преступления против имущества лица как целого THE CRIMINAL LIABILITY FOR COMPUTER FRAUD <...> this article enables better understanding of Russian criminal law’s rules in the sphere of computer fraud <...> Referring to German experience the author asserts that computer fraud must be regarded as a crime against <...> In author’ judgment such approach enables the rules of computer fraud effectively protect all sorts of <...> Keywords: computer fraud, theft, property crimes, crimes against property in formal meaning, crimes against

25

Анализ состава совета директоров банков для целей выявления индикаторов мошенничества [Электронный ресурс] / Соболева // Аудиторские ведомости .— 2016 .— №10 .— С. 36-46 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/503686

Автор: Соболева

Многочисленные исследования, проведенные с целью обнаружения факторов, которые могут указывать на существование риска фальсификации финансовой отчетности, позволили установить взаимосвязь между структурой совета директоров компании и риском мошенничества в ней. На базе эмпирического анализа отчетности группы банков, уличенных в фальсификации финансовой отчетности, рассматриваются характеристики совета директоров, которые можно выделить как значимые для оценки возможного риска мошенничества

МОшЕННИЧЕСТВА ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF BANKS’ BOARD OF DIRECTORS FOR THE PURPOSE OF IDENTIFYING FRAUD <...> possible to establish the relationship between the structure of the Board of Directors and the risk of fraud <...> the characteristics that can be identified as significant for the assessment of a possible risk of fraud <...> риска фальсификации отчетности, структура совета директоров key words: raudulent financial reporting, fraud <...> Using nonfinancial measures to assess fraud risk // Journal of Accounting Research. – 2009. – Vol. 47

26

Accounting and auditing

Издательский дом ВГУ

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре английского языка гуманитарных факультетов факультета романо-германской филологии.

Fraud ............................................................................................... <...> Fraud LEAD IN 1. <...> However, a renowned securities law expert in the US has said that extending responsibility for fraud <...> Read the text about a gold mine fraud and answer these questions. 1. <...> Which firms are accused of being involved in the fraud? 9.

Предпросмотр: Accounting and auditing .pdf (0,5 Мб)
27

К ВОПРОСУ ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ УГОЛОВНО- НАКАЗУЕМОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ [Электронный ресурс] / Е.К. Викулов // Пробелы в российском законодательстве .— 2012 .— №4 .— С. 149-154 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/580553

Автор: Викулов Евгений Константинович

Статья посвящена исследованию малоизученной правоведами и практикующими юристами проблематике отграничения состава мошенничества (по Уголовному кодексу Российской Федерации) от гражданско-правовых правонарушений (по Гражданскому кодексу Российской Федерации) по критериям малозначительности в плане общественной опасности, используемым средствам правовой защиты и иным основаниям

is devoted to research of unexplored legal scholars and legal practitioners delimitation issues of fraud <...> games of chance; replevin; civil-law delicto; bona fide holder; gambling industry; insignificance; fraud <...> Insurance fraud and methods of combating it. M.: Publishing house «Business», 2003. 512 p. <...> Insurance fraud. Juridical assessment, identify practices and methods of restraint. <...> Encyclopaedia of Russian fraud. M.: Publishing house «Veche», 1997. 542 p. Russian civil law.

28

Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности учеб.-метод. пособие

Автор: Украинец И. А.
М.: Российский государственный университет правосудия

Издание является основным учебным пособием и написано с учетом рабочей программы курса, новейших исследований отечественных и зарубежных специалистов в области экономики и налогового консультирования, включает материалы по основным темам курса, ключевые слова и выражения и упражнения к текстам.

fraud. <...> Nowadays there is a wide range of such kind of wrongdoings – financial fraud, computer fraud, credit <...> card fraud, embezzlement, mail fraud, bribery, economic espionage, insider trading, trade secret theft <...> Each step of the process of taxation is vulnerable to tax fraud. <...> The Government of the USA doesn’t consider mistakes as tax fraud.

Предпросмотр: Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности (1).pdf (0,3 Мб)
29

Английский язык в сфере экономической безопасности учеб. пособие

Автор: Буркеева К. В.
ОГУ

Пособие состоит девяти учебных блоков. Каждому тексту предшествуют подготовительные упражнения, которые направлены на снятие языковых трудностей восприятия текста. Цель пособия - научить студентов читать и понимать оригинальную литературу по специальности, развивать навыки профессиональной речи, создать основу для развития навыков говорения по изученной тематике.

There are several reasons why mutual assent may be lacking: mistake, fraud, misrepresentation, undue <...> 7 What are legal consequences of mistake, fraud, misrepresentation, duress and undue influence from the <...> A person may be charged with bribery whether he offers the bribe or accepts it. 6 Cellular phone fraud <...> programs, and agricultural programs. 13 Health care fraud: Where an unlicensed health care provider <...> 6 What does antitrust fraud include? 7 What is the principle of shell game?

Предпросмотр: Английский язык в сфере экономической безопасности.pdf (0,4 Мб)
30

5.2. К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [Электронный ресурс] / И.В. Бокша // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №8 .— С. 156-158 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/576700

Автор: Бокша Ирина Васильевна

В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы, касающиеся регламентации уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Анализируются научные точки зрения на проблему криминализации и декриминализации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

ON THE PROBLEM OF CRIMINALIZATION AND DECRIMINALIZATION OF FRAUD IN BUSINESS Boksha Irina Vasilevna, <...> discussion in the theory of criminal law issues relating to the regulation of criminal liability for fraud <...> Analyzes the scientific point of view on the issue of criminalization and decriminalization of fraud <...> Keywords and phrases: fraud, fraud in business, qualification of crimes, the composition of crimes, criminalization

31

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ [Электронный ресурс] / Рарог // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2016 .— №11 .— С. 47-61 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/568988

Автор: Рарог

Термин «правовая позиция» легально связан только с деятельностью Конституционного Суда РФ. Однако, коснувшись вопроса о сфере применимости этого термина, автор приходит к выводу, что он применим к деятельности и законодателя, и Конституционного Суда РФ, и Верховного Суда РФ. На основе анализа различных встречающихся в юридической литературе определений понятия правовой позиции дается авторское его определение. Уголовно-правовая позиция законодателя означает единообразное и незыблемое понимание фундаментальных основ уголовного права, сформировавшееся в многовековой истории развития уголовно-правовой науки. Уголовно-правовые позиции Конституционного Суда РФ отражают конституционно-правовой смысл норм и институтов уголовного законодательства и содержат официальное заключение о соответствии (или несоответствии) оцениваемой нормы уголовного закона основным положениям Конституции РФ. А уголовно-правовые позиции Верховного Суда РФ — это сформулированное в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ толкование положений уголовного закона, призванное обеспечить правильное и единообразное их применение всеми судами страны. В статье приводятся примеры немотивированного отступления законодателя от первоначальных правовых позиций, внесения криминологически не обоснованных изменений в уголовный закон, что нередко приводит к правовой неопределенности. Отмечаются далеко не единичные случаи изменений Верховным Судом РФ своих правовых позиций, хотя законодательное регулирование правовых явлений, служащих предметом оценки, никаких изменений не претерпело. В связи с этим высказывается предостережение о возможности негативного влияния подобных отступлений на единообразие судебной практики и на соблюдение режима законности

Some aspects of qualification of fraud in business activity // Criminal Law: A development strategy in <...> Differentiation of liability for fraud and its impact on the effectiveness of criminal law legislation <...> Criminal law aspects of completing a criminal law by specific types of fraud // Modern law. — 2013. № <...> Problems of fraud qualification in the credit area in the light of recent developments in criminal law <...> Some issues of differentiating cyber fraud from related crimes // Criminal Law: A development strategy

32

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ [Электронный ресурс] / Т.Е. Микрюкова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки .— 2015 .— №6 .— С. 348-351 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/427653

Автор: Микрюкова Татьяна Евгениевна

В статье рассматриваются некоторые особенности, возникающие на этапе предварительной проверки материалов, содержащих признаки мошенничества при получении выплат. Автором статьи проанализированы некоторые вопросы организации взаимодействия следователя и органа дознания на стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат

the Ministry of Interior of Russia Miktanev@rambler.ru FEATURES OF INSTITUTE CRIMINAL PROCEEDINGS FOR FRAUD <...> considering some features arising at the stage of preliminary check materials that contain features of fraud <...> investigator and organ inquiry on the stage considering question of initiation criminal case about fraud <...> Keywords: fraud, preliminary check, welfare payments, caurses and bases of institute criminal proceedings <...> for fraud in obtaining payments. ффективность борьбы с мошенничеством при получении социальных выплат

33

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ВНЕДРИЛ КОМПЛЕКСНОЕ АНТИФРОДОВОЕ РЕШЕНИЕ COMPASS PLUS [Электронный ресурс] / Банковские технологии .— 2015 .— №9 .— С. 6-6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/484303

9 сентября 2015 г. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и Compass Plus объявили о внедрении в банке решения для мониторинга, выявления и предотвращения мошеннических операций, основанного на базе программного продукта TranzWare Fraud Analyzer. Главной задачей специалистов Compass Plus стала разработка комплексного решения по фрод-менеджменту, способного, в том числе, предотвращать «заведомо мошеннические» транзакции в режиме онлайн на основе определенных банком критериев, особенно — в области e-commerce

выявления и предотвра щения мошеннических операций, основанного на ба зе программного продукта TranzWare Fraud <...> Особенностью проекта стала интеграция TranzWare Fraud Analyzer с внешней процессинговой системой МОСКОВСКОГО <...> TranzWare Fraud Analyzer предоставляет мощный механизм для статистичес кого и посттранзакционно го анализа <...> «Проект внедрения TranzWare Fraud Analyzer в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ очень важен для компании, так

34

«РОСТЕЛЕКОМ» ПОСТРОИТ 200 КМ ОПТИКИ В 24 СЕЛАХ [Электронный ресурс] / Электросвязь .— 2014 .— №8 .— С. 27-27 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/429234

В ходе встречи руководства «Ростелекома» с временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края В. Владимировым был дан старт строительству ВОЛС в хуторе Фельдмаршальский Новоалександровского района. Присутствующим были продемонстрированы возможности компании по обеспечению жителей села современными услугами связи: метод горизонтально-направленного бурения при прокладке линии под автодорогой, лаборатория для «варки» оптоволокна и др.

Communications Fraud Control Association (CFCA). 2013 Global Fraud Loss Survey. — Электронный ресурс: <...> Communications Fraud Control Association (CFCA). 2011 Global Fraud Loss Survey. — Электронный ресурс:

35

The Economic and Financial Crimes Commission and Corruption Management in Nigeria: a Perceptual Assessment of its Legal Framework [Электронный ресурс] / S.U. Hassan, Kasim // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. Journal of Siberian Federal University, Humanities& Social Sciences .— 2016 .— №2 .— С. 20-27 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/449973

Автор: Hassan Said Umar

The menace of corruption and the ёght against it the world wide has been a major preoccupation amongst pundits and administrators, especially amongst the third world countries. The existence of Anticorruption Agencies virtually in all countries of the world justiёes this assertion. While some of these agencies in their countries of operations succeed others are still grabbling with the dynamics and complexities of the scourge thus looking for a durable methodology to curtail it spread. This paper assessed the perception of Nigerian on the strength of the EFCC against its functional responsibilities to determine the adequacy and appropriateness of the powers. The research is a survey type that explored both primary and secondary sources. The primary data were gathered through administration of questionnaire with a content analysis for the secondary data. Relying on Structural Functional theory, the study reveals among other things that, EFCC lacks adequate prosecutorial powers; it also cannot effectively ensure and monitor compliance to the limit of foreign currency transfer ($10000) and the local cash transaction limit; the court system in Nigeria has also frustrated the efforts of the commission in addition to the unruly behaviour of some senior legal counsels who often connive with some judges to subvert justice. The paper therefore submits that the EFCC operate within unfavourable legal space that hinders to a large extent its operational success. It is therefore recommended inter alia: a specialised and separate court with specialised judges to handle ёnancial crimes, streamlining the areas of responsibilities to just ёnancial crimes for the EFCC.

recorded over two hundred convictions in various courts across the country but they are mostly advance fee fraud <...> EFCC should focus more on fi nancial crimes, fraud and advance fee fraud only 320 43.4 238 32.2 74 10 <...> EFCC should focus more on fi nancial crimes, fraud and advance fee fraud only (4.03).

36

Мошенничество в страховании как ключевой операционный риск: выявление и противодействие [Электронный ресурс] / Котлобовский, Алешина // Страховое дело .— 2013 .— №3 .— С. 57-65 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/609660

Автор: Котлобовский

В страховой отрасли в последнее десятилетие активно развивается управление операционными рисками, основными из которых являются внутреннее и внешнее мошенничество. Несмотря на то что борьба с мошенничеством ведется достаточно давно не только правоохранительными органами, но и профессиональными объединениями и страховыми компаниями, количество преступлений и ущерб от них ежегодно растут. Убытки страховщиков от мошеннических действий и расходы на борьбу с ними закладываются в стоимость страховых продуктов, что приводит к повышению тарифов, т.е., в итоге, убытки оплачиваются добросовестными страхователями. В статье предложен ряд возможных мер по выявлению, предотвращению и снижению ущерба от мошеннических действий как страхователей, так и страховщиков, в рамках построения системы риск-менеджмента. Особое внимание уделяется необходимым модификациям российского законодательства, регулирующего страховую деятельность, с учетом успешного международного опыта и особенностей развития национального института страхования

Thus internal and external frauds are the key species of operational risks. <...> Insurers lay their losses from insurance fraud and the cost of fighting it in the price of insurance <...> This leads to an increase in rates and as a result fraud losses are paid by honest policyholders. <...> Keywords: operational risk, insurance fraud, regulation of the insurance industry, insurance legislation <...> Tackling insurance fraud: law and practice. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2004. 178 p. 8.

37

МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ УГРОЗ ФРОДА И DoS В СИСТЕМЕ SIP, ОСНОВАННАЯ НА МЕТОДАХ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ И АНАЛИЗА ПАР [Электронный ресурс] / Матвеев, Морозов, Бельфер // Электросвязь .— 2014 .— №8 .— С. 25-27 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/429233

Автор: Матвеев

Предложена методика расчета уровней угроз фрода и DoS в находящейся в эксплуатации системе SIP оператора связи, основанная на методах анализа иерархий (Analytic Hierarchy Process, AHP) и анализа пар (Set Pairs Analysis, SPA). В расчетах по этой методике, как и по предложенным авторами двум другим методикам (см. «ЭС» № 6, 2014, с. 35), учитываются уровни защищенности от угроз безопасности. Эти значения определяются по результатам тестирования с имитацией угроз на действующей сети оператора связи.

Так, например, согласно данным Ассоциации по контролю за мошенничеством (фродом) (Communication Fraud <...> Communications Fraud Control Association (CFCA). 2013 Global Fraud Loss Survey. — Электронный ресурс: <...> Communications Fraud Control Association (CFCA). 2011 Global Fraud Loss Survey. — Электронный ресурс:

38

ADMINISTRATIVE VERSUS PENAL SANCTIONS IN POLISH TAX LAW – THE DUAL SYSTEM OR TWO SYSTEMS? [Электронный ресурс] / N. Adam, Światłowski // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право .— 2016 .— №1 .— С. 192-203 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/510629

Автор: Adam Nita

the paper discusses the duality of the legal methods of counteraction of tax evasion and tax fraud in Poland: administrative sanctions are rooted in tax law whereas penal sanctions are rooted in criminal law. The question is raised whether it is possible to name the present position a system or not. The authors express a view that the present reality is very far from coherence and synergy.

Key words: fiscal criminal law, Polish tax law, tax evasion, tax fraud, admin­ istrative sanctions. <...> Art. 56 is tax fraud. <...> A specific type of tax fraud is to be found in art. 76 and art. 77 FCC. <...> The first of them is committed if the fraud leads to improper return of the tax already paid. <...> In practice it happens mostly in VAT cases (sc. carousel fraud, among others).

39

ИНВЕРСИЯ И СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО [Электронный ресурс] / Банковские технологии .— 2015 .— №9 .— С. 6-8 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/484304

АО «Севастопольский Морской банк» в рамках действующих договорных отношений с компанией ИНВЕРСИЯ продолжает развивать свою IT-инфраструктуру. В ходе проекта внедрения в банке были внедрены решения линейки продуктов системы «ФОНДПРОТОН»: Финансовый анализ операций Банка на денежном и валютном рынках (МБК, наличные и срочные конверсии, свопы, банкноты), АРМ позиционера.

выявления и предотвра щения мошеннических операций, основанного на ба зе программного продукта TranzWare Fraud <...> Особенностью проекта стала интеграция TranzWare Fraud Analyzer с внешней процессинговой системой МОСКОВСКОГО <...> TranzWare Fraud Analyzer предоставляет мощный механизм для статистичес кого и посттранзакционно го анализа <...> «Проект внедрения TranzWare Fraud Analyzer в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ очень важен для компании, так

40

Мошенничество в сфере страхования: уголовно-правовой аспект [Электронный ресурс] / Селяков // Мир юридической науки .— 2015 .— №12 .— С. 31-33 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/418541

Автор: Селяков

В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности за мошенничество в сфере страхования. Автор выделены особенности данного преступления по сравнению с мошенничеством, предусмотренным ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сформулированы предложения о внесении изменений в действующее законодательство.

Selyakov Fraud in Sphere of Insurance: Criminal-Law Aspect The article covers questions of criminal liability <...> for fraud in the sphere of insurance. <...> The author covers features of this crime in comparison with the fraud provided by the Art. 159 of the <...> Key-words: fraud, insurance, latency, punishment, sanction.

41

Английский язык для юристов учеб. пособие для аспирантов, English for Lawyers Practical Course for Postgraduate Students

М.: Проспект

Учебное пособие предназначено для аспирантов юридических специальностей всех форм обучения по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) в рамках программы дисциплины «Иностранный язык», разработанной на основании ФГОС ВО.

Fraud Fraud is a growth business on the Internet. <...> It can be prosecuted under state law or the Computer Fraud and Abuse Act. <...> Shilling is an increasingly popular online auction fraud. <...> Shillers are also subject to suit under general anti-fraud statutes. <...> Prosecutors can bring criminal charges against phishers for fraud.

Предпросмотр: Английский язык для юристов. Учебное пособие для аспирантов.pdf (0,1 Мб)
42

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ [Электронный ресурс] / Д.А. Камышов // Пробелы в российском законодательстве .— 2012 .— №2 .— С. 147-151 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/580157

Автор: Камышов Дмитрий Анатольевич

Статья посвящена анализу некоторых актуальных проблем, связанных с понятием мошенничества в российском уголовном законодательстве

The concept and signs of economic fraud // Russian investigator. 2008. № 14; 4. Ценова T.L.. <...> The concept, structure and kinds of commercial fraud // Russian judge. 2004. № 4; 5. <...> Lunin N.N.Fraud under the criminal law and law of the Russian Federation. M.: GIS, 2006. <...> Fraud: criminal law and criminological problems. M., 2006. 8. <...> Fraud: the criminal law and criminological aspects: Dis. ... kand. jurid. nauk.

43

Компании Cisco и CTI выводят на российский рынок новый продукт - облачную платформу для совместной работы [Электронный ресурс] / Банковские технологии .— 2013 .— №12 .— С. 6-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/324005

М.: ПРОМЕДИА

О выводе на рынок нового продукта - "Унифицированные коммуникации по запросу" на базе облачной платформы HCS.

Ключевым элементом решения является TranzWare Fraud Analyzer — программный продукт, выполняющий многофакторный <...> лицензии на программное обеспечение, вендор предоставляет заказчику хостинг решения: система TranzWare Fraud <...> реализовали механизмы пакетного и онлайн взаимодействия внутренних инфор мационных систем с TranzWare Fraud <...> процессингового центра Compass Plus, подкрепленные функциональными возможностями про дукта TranzWare Fraud

44

6.5. О РОЛИ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ, СОВЕРШЕННОГО В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ [Электронный ресурс] / О.В. Трубкина // Проблемы экономики и юридической практики .— 2015 .— №3 .— С. 126-128 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/571119

Автор: Трубкина Ольга Викторовна

Задача: определить роль и значение судебномедицинской экспертизы, назначаемой на первоначальном этапе расследования мошенничества, посягающего на материальные интересы страховых компаний. Модель: основополагающими методами исследования являются диалектический метод познания социально-правовых явлений в обществе; сравнительно-правовой, системноструктурный, логико-юридический, статистический и конкретно-социологический методы познания; обобщение судебной и следственной практики. Выводы: результаты судебно-медицинской экспертизы имеют первостепенное значение при решении вопроса о квалификации преступления, а разнообразие видов мошеннических действий определяет необходимость проведения различных видов судебно-медицинских экспертиз, имеющих свои тактические особенности назначения. Рамки исследования: положения и выводы, сформулированные в исследовании, могут способствовать повышению эффективности борьбы с мошенничеством в сфере страхования. Выводы и рекомендации, предложенные по результатам исследования, могут быть полезны как для теории криминалистики, так и для сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие, расследование и предупреждение мошенничества в сфере страхования, совершаемого в отношении материальных интересов страховых компаний

мошенничество, страхование, преступник, объекты, экспертиза ON THE ROLE OF FORENSICS IN THE PROCESS OF PROVING FRAUD <...> Objective: To determine the value of forensic appointed at the initial stage of the investigation of fraud <...> the study: the position and the conclusions reached in the study may contribute to the fight against fraud <...> theory of criminology, and law enforcement officials, to disclose the investigation and prevention of fraud <...> in insurance, perpetrated against the material interests of the insurance companies Keywords: fraud,

45

5.24. СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА МОШЕННИЧЕСТВА [Электронный ресурс] / К.Г. Папинян // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №8 .— С. 245-247 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/576722

Автор: Папинян Коля Гагикович

Задача: В статье ставится задача исследования способа совершения мошенничества, являющегося обязательным признаком объективной стороны данного состава преступления Методология: Для решения данной задачи были использованы диалектический метод, методы анализа и синтеза, системный и функциональный подходы, а также формально-юридический метод. Выводы: В результате исследования автор пришел к выводу, что способом совершения рассматриваемого преступления является обман, а указание в нормативно закрепленном определении мошенничества такого признака как злоупотребление доверием является излишним.

A WAY OF COMMISSION OF THE CRIME AS AN OBJECTIVE PARTY OF THE FRAUD Papinyan Kolya Gagikovich, postgraduate <...> Email: rector@kgti.ru Annotation Task: In article the research problem of a way of commission of the fraud <...> commission of the considered crime is deception, and the instruction in standardly fixed definition of fraud <...> activity at improvement of the criminal legislation and in law-enforcement activity at qualification of fraud <...> Keywords: fraud, objective parties of corpus delicti, way of commission of crime, deception, breach of

46

5.22. НЕУДАЧНЫЕ ПРИМЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИЗНАКОВ КРЕДИТНОГО МОШЕННИЧЕСТВА [Электронный ресурс] / С.М. Мкртчян // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №8 .— С. 238-241 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/576720

Автор: Мкртчян Сона Мартиросовна

В статье освещаются примеры заимствования зарубежного опыта регламентации признаков кредитного мошенничества, а также обсуждаются перспективы такого заимствования Задача: Изучить положения зарубежного законодательства в части регламентации уголовной ответственности за кредитное мошенничество, сформировать предложения по имплементации в отечественное законодательство наиболее удачных законодательных положений зарубежных уголовно-правовых актов.

FLAWED EXAMPLES AND PERSPECTIVES OF BORROWING FOREIGN PRACTICES OF REGULATION OF LENDING FRAUD FEATURES <...> Annotation Background: In the article, examples of the adoption of foreign practices of the lending fraud <...> Results: It is specified, that regulation specifics of the fraud in lending features in the criminal <...> laws of foreign countries have not been taken into account in the introduction of the clause 159 1 “Fraud <...> Keywords: foreign criminal law; lending; lending fraud; microfinance organization; usury. , , , . , .

47

Ключевая роль внутреннего аудита в пресечении и предупреждении внутрикорпоративных мошенничеств [Электронный ресурс] / Иванов // Аудиторские ведомости .— 2014 .— №5 .— С. 13-26 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/349136

Автор: Иванов

В статье исследуются основные тенденции экономических правонарушений в России и мире, рассматриваются актуальные проблемы формирования в компаниях реального сектора экономики систем противодействия внутрикорпоративным мошенничествам и коррупции. Определена ключевая роль служб внутреннего контроля и внутреннего аудита в системе борьбы с корпоративными мошенничествам и злоупотреблениями.

ПрЕДУПрЕжДЕНИИ вНУТрИКОрПОрАТИвНЫХ МОшЕННИЧЕСТв Key roLe of inTernAL AUDiT in SToppinG AnD prevenTinG corporATe frAUD <...> in Russia and globally, it dwells upon topical issues of establishing systems countering corporate fraud <...> It defines the key role of internal control and internal audit in the system countering corporate fraud <...> по данному вопросу занимает Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud <...> Аssociation of Certified Fraud examiners, www.acfe.com 8.

48

ENGLISH FOR LAW DEPARTMENTS

[Б.и.]

В пособии использованы современные аутентичные материалы, обработанные и адаптированные для студентов юридического профиля. Цель пособия – подготовить студентов к практической деятельности – умению работать с литературой по специальности и вести беседу по научной тематике. Пособие позволит совершенствовать навыки чтения, перевода, устного изложения профессиональных материалов. Правовая лексика вводится тематически, закрепляется в разнообразных упражнениях. Пособие включает 14 уроков, дополнительные тексты повышенной трудности и хрестоматию. Данное пособие разработано на базе учебного пособия "Just English" под редакцией Т.Н. Шишкиной, учебного пособия "Justice and the Law in Britain" C.Д. Комаровской и учебного пособия для вузов "English for Lawyers" С.А. Шевелёвой.

Fraud This is an example of a civil case rather than a criminal one. <...> Arson/fraud/murder/manslaughter/robbery are criminal offences. <...> to investigate company frauds, are available in England and Wales. <...> The greatest enemy to the perpetrator of fraud is the informed consumer. <...> (to fraud; to swindle) con – жульничество, жулик; syn.( fraud; swindler) wary – осторожный, подозрительный

Предпросмотр: ENGLISH FOR LAW DEPARTMENTS.pdf (1,1 Мб)
49

МОШЕННИЧЕСТВО В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА [Электронный ресурс] / С.Я. Бойко // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №3 .— С. 72-75 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/563250

Автор: Бойко Сергей Яковлевич

В представленной статье исследуются этапы развития советского уголовного законодательства об ответственности за мошенничество, дается общая характеристика составов мошенничества в нормативных актах различных периодов, выявляются их достоинства и недостатки, осуществляется сравнение между собой

FRAUD ISSUES IN THE CRIMINAL LEGISLATION DURING THE OF SOVIET PERIOD Boyko Sergey Yakovlevich, competitor <...> subjects of the article are developmental stages of Soviet criminal legislation about liability for fraud <...> , general description and comparison between qualifying elements of the crime of fraud in legal provisions <...> Keywords: Criminal Code of the Russian Soviet Federated Republic, misappropriation, waste, fraud, criminal

50

12.2. К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА [Электронный ресурс] / В.К. Барчуков // Проблемы экономики и юридической практики .— 2017 .— №2 .— С. 168-170 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/606754

Автор: Барчуков Вадим Каримович

В статье рассматривается вопрос способа совершения мошенничества. Автор акцентирует внимание на таких способах как обман и злоупотребление доверием, соотносит их, выявляет сходства и различия. В результате проведенного исследования отмечается, что обман и злоупотребление доверием являются самостоятельными способами мошенничества, которые могут совершаться как самостоятельно, так и в совокупности друг с другом

TO THE QUESTION ON HOW TO COMMIT FRAUD Barchukov Vadim K., Head of PJSC Bank ZENIT Work place: PJSC Bank <...> ZENIT barchukov-vk@mail.ru Annotation: The article deals with the issue of ways to commit fraud. <...> The study notes that fraud and breach of trust are independent of fraud that can be committed, both independently <...> Keywords: crime, fraud, fashion, deception, abuse of trust.

Страницы: 1 2 3 ... 44