О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма (360,00 руб.)

Первый автор	Королева
Страниц	20

ID	901415
Аннотация	В статье рассматриваются проблемы взаимодействия Росфинмониторинга и кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма, обусловленные как пробелами и недостатками законодательства, так и отсутствием должной мотивации у банков. Механизм взаимодействия исследован в разрезе нескольких составляющих: информирование об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях ( деятельности) , о принятых мерах противодействия; предоставление информации по запросам; инициативное взаимодействие. Дана критическая оценка действующих законодательных и организационных основ взаимодействия в контексте международных рекомендаций, российской правоприменительной практики и передового зарубежного опыта. Разработаны предложения по его совершенствованию.

Королева, Л.П. О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма / Л.П. Королева // ЭКО .— 2023 .— №11 .— С. 173-192 .— URL: https://rucont.ru/efd/901415 (дата обращения: 02.09.2025)