Орган страхового надзора должен иметь тесные связи с подразделением финансового контроля и соответствующими правоохранительными органами для обмена информацией в случае появления подозрений по возникновению мошеннических действий, как у самого органа страхового надзора, так и у страховщиков и посредников, а также для осуществления обратной связи по поводу развития событий в данных случаях. <...> 21.5.4 Орган страхового надзора должен создать внутри своего учреждения подразделение по решению проблем мошенничества и поддерживать связь с другими компетентными органами для содействия эффективному обмену информацией. <...> 21.5.5 Орган страхового надзора должен вести учет количества и характера официальных обращений, сделанных либо полученных от органов надзора или правоохранительных органов об актах мошенничества или возможных актах мошенничества, а также были ли эти обращения удовлетворены или нет. <...> ОПС 22 БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (БОД/ПФТ)* Орган страхового надзора должен требовать, чтобы страховщики и посредники предпринимали эффективные меры для сокращения числа случаев отмывания денег и финансирования терроризма. <...> Более того, орган страхового надзора должен предпринимать эффективные меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. <...> Вводные указания 22.0.1 Отмывание денег представляет собой процесс криминальных действий по утаиванию их нелегального происхождения. <...> Финансирование терроризма предполагает прямое или косвенное предоставление средств, полученных законным или незаконным способом, умышленно или неумышленно, для: • проведения террористических актов; • террористических организаций или • отдельных террористов. <...> Сектор страхования, как и другие секторы финансовых услуг, подвергается риску, как умышленно, так и неумышленно, может стать мишенью для целей отмывания денег (далее – ОД) и финансирования терроризма <...>