Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 637390)
Контекстум
Электро-2024
Пробелы в российском законодательстве  / №4 2016

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторКурбанов Рашад Афатович
Страниц4
ID563352
АннотацияВопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в настоящее время остро стоят перед всеми государствами мира, которые предпринимают ряд мер по их решению как на национальном уровне, так и в рамках региональных и международных объединений В статье проанализированы особенности правового регулирования указанных вопросов в рамках региональных организаций на постсоветском пространстве, приведены примеры предпринимаемых мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на различных континентах земного шара, опыт которых, несомненно, может и должен использоваться.
Курбанов, Р.А. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ / Р.А. Курбанов // Пробелы в российском законодательстве .— 2016 .— №4 .— С. 252-255 .— URL: https://rucont.ru/efd/563352 (дата обращения: 02.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES AND THE FINANCING OF TERRORISM:THE PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION IN THE FORMER SOVIET UNION SPACE Kurbanov Rashad Afatovich, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the RF. <...> Place of employment: Institute of legislation and comparative law under the Government of the Russian Federation. <...> Department: Center of the legal problems of integration and international cooperation. <...> Place of employment: Russian Economic University named after G.V.Plekhanov. <...> E-mail: mosssp@mail.ru Annotation: The issues of anti-money laundering measures and the financing of terrorism at present time are the most actual for all countries in the world which are taking a number of measures to address them at the national level and through regional and international associations. <...> The article analyzes the peculiarities of legal regulation of these issues in the framework of regional organizations in the post-Soviet space, examples of measures to counter money laundering and financing of terrorism in different 252 continents of the globe, the experience of which, of course, can and should be used. <...> Wagstaff A. Preventing Money Laundering and Terrorism Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors / A.Wagstaff. 2009. - 304 p.1. <...> FATF (2006a), Report on New payments Methods, FATF, Paris // Electronic resource. <...>